公告日期：2025-04-29

深圳市超频三科技股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会

严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民

共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规及《公司章程》等规

章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，认真履行监督职责，对公司

生产经营活动、财务状况、股东大会决议等执行情况、重大决策、募集资金使用

情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况等方面进行了监督和检查，对公司

的规范运作和发展起到积极作用。现将 2024 年监事会主要工作情况报告如下：

一、2024 年度监事会运行情况

报告期内，公司监事会共召开了 7 次会议，会议的召开与表决程序符合《公

司法》《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规和规范性文件的规定。具体

情况如下：

序号 会议名称 召开日期 会议议题

第四届监事会 《关于开展商品期货套期保值业务的议案》

1 第二次会议 2024/1/30 《关于收购江西三吨锂业有限公司 73%股权暨关联交易的
议案》

《2023 年度监事会工作报告》

《2023 年年度报告及其摘要》

《2023 年度财务决算报告》

《2023 年度审计报告》

《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

第四届监事会 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
2 第三次会议 2024/4/23 《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《2023 年度内部控制自我评价报告》

《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》

《2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇
总表》

《关于公司向金融机构及类金融企业申请授信额度暨关联
担保的议案》

《关于预计 2024 年度担保额度暨关联担保的议案》

《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

《2024 年第一季度报告》

第四届监事会 《关于注销股票期权的议案》

3 第四次会议 2024/6/7 《关于增加商品期货套期保值业务额度的议案》

第四届监事会 《2024 年半年度报告全文及其摘要》

4 第五次会议 2024/8/29 《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

第四届监事会 《2024 年第三季度报告》

5 第六次会议 2024/10/29

第四届监事会 《关于豁免监事会会议通知时限的议案》

6 第七次会议 2024/12/20 《关于控股股东、实际控制人拟向公司提供借款暨关联交易
的议案》

第四届监事会 《关于募集资金投资项目调整实施进度的议案》

7 第八次会议 2024/12/31

二、2024 年度监事会对公司有关事项的审核意见

公司监事会严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，从切实维护公

司利益和中小股东权益出发，对公司的规范运作情况、财务状况、募集资金使用

情况、关联交易、内部控制等进行了认真的监督检查，对报告期内公司有关情况

发表如下意见：

1、公司依法运作情况

报告期内，监事会成员依法列席了董事会、股东大会，参与了公……
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