公告日期：2025-04-29

证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2025-008
深圳市超频三科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议由董事长杜建军先生召集，会议通知于 2025 年 4 月 18
日通过电子邮件等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会于 2025 年 4 月 28 日 10：00 在公司会议室召开，采取现场结
合通讯的方式进行表决。

3、本次董事会应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，其中独立董事 2 人。
4、本次董事会由董事长杜建军先生主持，部分监事和高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《深圳市超频三科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2024 年度总经理工作报告》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

2、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》；

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 2024年年度股东大会上进行述职。董事会依据独立董事提交的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事
会关于独立董事独立性评估的专项意见》。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

3、审议通过了《2024 年年度报告及其摘要》；

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

公司监事会对该事项发表了审核意见。本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《2024 年度财务决算报告》；

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案已经公司审计委员会审议通过，公司监事会对该事项发表了审核意见。本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

5、审议通过了《2024 年度审计报告》；

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2025 年 4 月 28 日出具了《深圳
市超频三科技股份有限公司 2024 年度审计报告》，该报告为标准无保留意见审计报告，真实、客观、准确、公正地反映了公司 2024 年度的实际情况。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度审计报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案已经公司审计委员会审议通过，公司监事会对该事项发表了审核意见。
6、审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》；

鉴于公司合并报表及母公司报表未分配利润为负值，不满足规定的现金分红条件，综合考虑公司长期发展规划及生产经营实际情况，公司 2024 年度拟不进行利润分配。公司 2024 年度利润分配预案符合公司实际情况，是基于公司经营发展现状和战略发展需要，充分考虑股东合理回报及公司可持续发展做出的合理预案，符合《公司法》《公司章程》和《公司未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报规划》等相关规定，同意该项议案并同意将其提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024年度拟不进行利润分配的专项说明》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案已经公司审计委员会审议通过，公司监事会对该事项发表了审核意见。本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议……
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