公告日期：2025-04-29

深圳市超频三科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等法律法规、规章制度的规定，切实履行董事会职责，积极有效地开展董事会的各项工作，落实股东大会的各项决议，保障公司规范运作，不断加强规范治理能力建设，努力推动公司健康稳定发展。现将董事会 2024 年度主要工作情况报告如下：

一、2024 年度重点工作完成情况

1、公司经营情况

报告期内，公司实现营业收入 69,766.45 万元，同比下降 18.85%；实现归属
于上市公司股东的净利润-41,805.80 万元，同比下降 73.61%。截止 2024 年 12 月
31 日，公司总资产 203,566.25 万元，较期初减少 13.84%；归属于上市公司股东的所有者权益 56,789.71 万元，较期初减少 43.13%。

2、完善锂离子电池材料产业链布局，加快新能源动力汽车领域拓展力度
报告期内公司收购江西三吨锂业有限公司 73%股权，积极布局锂电池正极材料产业链上游资源，根据行业发展趋势和下游客户需求变化，灵活调整产品结构，形成电池级碳酸锂与锂电池正极材料业务协同发展的局面。2024 年，锂离子电池材料行业面临阶段性产能过剩和市场竞争加剧的双重挑战，公司着力于优化库存管理，加速存货周转以提升资金使用效率；同时，保障相关技改项目的推进实施，促进生产工艺的不断改进和升级。公司锂电池正极关键材料生产基地建设一期项目已完成厂房建设和相关配套设施投入，部分设备开始调试并带料试生产，项目建设取得阶段性进展。

3、深耕消费电子散热业务，增强内生发展动力

2024 年，公司通过客户开发、产品拓展和销售策略等多维度发力，全力推动消费电子散热业务发展。客户开发方面，通过深度挖掘现有客户的潜在需求、拓展海外新兴市场客户，以及提供定制化散热服务等方式，布局全球市场，构建
多层次价值网络；产品拓展方面，持续推出 RZ 系列、RT 系列等散热器产品，紧贴用户需求，不断提升产品性能，打造生态化产品矩阵；销售策略方面，采取“多平台，多渠道”“线上+线下”同步发展的经营策略，积极参加行业展会拓展新零售客户，实施“资源投入－业绩产出”动态匹配机制，构建精准化销售体系。

4、持续完善内控体系，提升公司治理水平

报告期内，公司持续完善内部控制体系建设，提高风险识别和控制能力，扎实做好重点领域风险防控。公司稳步推进流程体系优化和信息化建设，重点聚焦数据分析和条码追溯系统的建设，整合资源配置，提升内部运营效率。公司搭建了覆盖主要业务环节系统的信息化管理平台，通过对各系统数据的整合与深度挖掘，为管理层提供决策依据；上线条码追溯系统，实现产品全生命周期的精准追溯，增强产品质量管控能力。此外，公司根据最新法律、法规及规范性文件相关规定，结合公司实际情况，制定和完善了多项内部控制制度，进一步增强规范运作意识，提升公司治理水平。

5、信息披露和内幕信息管理

报告期内，公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《重大信息内部报告制度》，认真自觉履行信息披露义务，依法依规披露各类定期报告和临时公告，确保信息披露事项的真实性、准确性、完整性，不断提高信息披露规范化水平和透明度。公司不断完善重大信息内部报告工作，做好内幕信息管理，全体董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告及其他重大事项等敏感期，严格履行保密义务，防止发生内部信息泄露或内幕交易行为。报告期内，公司荣获中国上市公司协会“2024 年度上市公司董办优秀实践案例”。

6、投资者关系管理

公司高度重视投资者关系管理工作，积极构建良好的投资者沟通机制。公司董事会办公室负责投资者关系的日常管理工作，通过投资者电话专线、专用电子信箱、互动易平台、网上业绩说明会等多种形式积极回复投资者咨询和提问，保障投资者知情权与参与权，积极维护公司与投资者良好关系，提高公司信息披露
的透明度，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益。此外，报告期内公司通过举办年度业绩说明会、参加 2024 年度深圳辖区上市公司集体接待日活动等，进一步增进了投资者与公司的交流，加深了投资者对公司的了解。
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