公告日期：2025-04-29

深圳市超频三科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（杨文）

各位股东及股东代表：

本人作为深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在报告期内，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项会议议案和材料，对公司的经营管理及业务发展提出专业的意见和建议，推动和保障公司规范运作、稳定健康发展，切实维护公司及全体股东的利益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下：

一、个人基本情况

本人杨文，1981 年生，中共党员，北京大学经济学博士，副教授，博士生导师。曾出版了多个代表著作、发表了多篇论文，如《人民币国际化路径研究》《金融学》等，作为项目负责人主持多个科研立项项目。曾任日照职业技术学院财经学院证券投资学教师，现任深圳大学经济学院统计系主任、中国文化艺术发展促进会艺术经济专业委员会副主任、深圳市安车检测股份有限公司独立董事，2020 年 11月至今任公司独立董事。

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规，经认真自查，2024年度，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2024 年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

报告期内，公司共召开 7 次董事会和 1 次股东大会，本人均按时出席相关
会议，其中现场出席董事会会议 6 次，通讯出席董事会会议 1 次，没有缺席或

本着勤勉尽责的态度，本人认真审阅了会议议案及相关材料，并结合本人自身专业知识和从业经验提出合理化建议，独立、客观、审慎地行使表决权。本人对公司董事会会议审议的各项议案均表示同意，无提出异议事项，也无反对、弃权的情形。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

本人担任薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员、提名委员会委员及战略委员会委员职务，严格按照各专门委员会工作细则等相关规定，积极参与各专门委员会的日常工作。报告期内，本人召集和主持了 2 次薪酬与考核委员会会议，出席了 6 次审计委员会会议及 1 次战略委员会会议，均未有缺席情况。
报告期内，本人召集和主持薪酬与考核委员会会议，对公司董监高薪酬方案、注销股票期权事项进行了审议并向董事会提出建议，切实充分履行薪酬与考核委员会的职责。本人出席审计委员会会议，对公司内部审计及定期报告等事项进行审阅、对续聘会计师事务所的履职能力和资质进行审核、对公司的内部审计部门及其工作进行监督、对开展商品期货套期保值业务事项进行审议等，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。此外，按时参与战略委员会会议，积极了解公司的经营情况及行业发展状况，利用自身的专业优势，对公司的战略决策提出合理化建议。

报告期内，公司共召开 3 次独立董事专门会议。本人作为独立董事，严格按照《独立董事工作制度》等相关规定，认真履行独董职责，积极参与独立董事专门会议及相关工作。本人对公司关联交易等事项进行了审议，并基于专业判断发表了客观、独立、审慎的意见，切实履行了独立董事的权利和义务，为公司董事会科学决策提供了有力保障。

（三）行使特别职权情况

报告期内，本人作为独立董事，未发生以下涉及行使特别职权的事项，主要包括独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查，向董事会提议召开临时股东大会，提议召开董事会，公开向股东征集股东权利。

（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

报告期内，本人与内部审计机构及会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，切实履行独立董事职责。向公司管理层了解主要生产经营情况和项目投资的进展情况，对公司经营生产状况予以关注；与内部审计机构及年审会计师就审计相关情况进行了充分沟通交流，了解重点审计事项、审计要点，跟进审计进度，维护审计结果的客观、公正。

（五）与中小股东的沟通交流及现场工作情况

2024 年度，本人积极关注股东在互动易、投资者热线上提出的意见及诉求，参加投资者集体接待日活动，与中小股东进行沟通交流。此外，本人利用参加董事会、股东大会及各专门委员会的机会，听取公司管理层关于日常经营、财务状况、内控管理、项目进展等方面的汇报，与公司管理层及相关人员进行沟通，及时获悉公司的日常经营情况和重大事项的进展，结合……
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