公告日期：2025-04-29

证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2025-016
深圳市超频三科技股份有限公司

关于预计 2025 年度担保额度暨关联担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”或“超频三”）于 2025
年 4 月 28 日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于预计 2025 年度担
保额度暨关联担保的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、担保情况概述

为满足全资/控股子公司（以下简称“子公司”）业务发展及生产经营需要，2025 年度公司拟为子公司新增向银行等金融机构申请综合授信、办理流动资金借款、开具保函、银行承兑汇票、融资租赁、贸易融资等有关融资业务或开展其他日常经营等业务提供担保，预计担保金额不超过人民币 7 亿元，其中为资产负债率超过 70%的子公司提供担保的额度预计不超过人民币 3.3 亿元。担保的方式包括但不限于保证、抵押、质押等，期限为自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止，担保期限内担保额度可循环使用。上述担保额度可在子公司之间（公司合并报表范围内子公司，包括担保期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司）按照实际情况进行调剂，但在调剂发生时，对于资产负债率超过 70%的担保对象，仅能从资产负债率超过 70%的担保对象处获得担保额度。

公司控股股东及实际控制人杜建军先生、刘郁女士同意为部分子公司融资提供连带责任无偿担保，公司不提供反担保，且免于支付担保费用；同时，公司及杜建军先生、刘郁女士同意为个旧圣比和实业有限公司及其子公司融资提供连带责任有偿担保，并拟根据实际担保金额及担保期限分别按照年化 0.5%-1.5%的担保费率收取担保费用。具体担保金额、担保方式、担保有效期、担保费率、收取方式等内容以实际签署的协议为准。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次交易构成了
公司的关联交易，不构成重大资产重组。该事项已经公司第四届董事会审计委员
会第九次会议、第四届董事会独立董事专门会议第四次会议、第四届董事会第十
次会议和第四届监事会第十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会批准。

公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述担
保额度内代表公司办理相关手续，并签署上述担保额度内的一切担保有关的合同、
协议、凭证等文件。

二、2025 年度担保额度预计情况

单位：万元

担 担保方 被担保方 本次新 担保额度 是否
保 被担保方 持股 最近一期 截至目前 增担保 占公司最 关联
方 比例 资产负债 担保余额 额度 近一期净 担保
率 资产比例

浙江炯达能源科技 100% 22.98% 3,500 8,000 14.09%

有限公司 是（杜建

惠州市超频三光电 100% 93.70% 3,000 7,000 12.33% 军、刘郁
科技有限公司 提 供 连

深圳市超频三新能 100% 60.76% 1,000 8,000 14.09% 带 责 任
源科技有限公司 无 偿 担

江西三吨锂业有限 73% 95.95% 0 13,000 22.89% 保）

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市超 个旧圣比和实业有 50.14% ……
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