公告日期：2025-04-29

证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2025-009
深圳市超频三科技股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、本次监事会会议通知于 2025 年 4 月 18 日通过电子邮件等形式送达至各
位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次监事会于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室召开，采取现场表决的方
式进行。

3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

4、本次监事会由监事会主席邹佳女士主持。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《深圳市超频三科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》；

经审核，监事会认为：全体监事严格依照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关要求，恪尽职守，勤勉尽责，依法行使职权，保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益，《2024 年度监事会工作报告》真实、准确、完整地反映了监事会 2024 年度的工作情况。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度
监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

2、审议通过了《2024 年年度报告及其摘要》；

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的《2024 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

3、审议通过了《2024 年度财务决算报告》；

经审核，监事会认为：公司编制的《2024 年度财务决算报告》客观、真实、
准确地反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况、2024 年度的经营成果和现金
流量。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《2024 年度审计报告》；

经审核，监事会认为：公司 2024 年度财务状况经由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计并且出具了标准无保留意见的《深圳市超频三科技股份有限公司 2024 年度审计报告》。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的报告真实、客观、准确、公正地反映了公司 2024 年度的实际情况，不存在虚假和错误记载，亦不存在遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度
审计报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

5、审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》；

经审核，监事会认为：公司 2024 年度财务状况不具备现金分红的条件，董事会拟定的利润分配预案符合公司实际情况，充分考虑了公司经营现状、资金安排和长远发展等因素，符合《公司法》《公司章程》和《公司未来三年（2022年-2024 年）股东分红回报规划》等相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，有利于公司正常经营和健康持续发展。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024年度拟不进行利润分配的专项说明》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，
公司合并资产负债表未分配利润为-659,……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。