公告日期：2025-04-29

证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2025-020
深圳市超频三科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次
会议于 2025 年 4 月 28 日以现场和通讯表决的方式召开，会议决定于 2025 年 5
月 19 日 14:00 召开公司 2024 年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议届次：2024 年年度股东大会

2、会议召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合上市公司相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

4、会议召开时间：

现场会议时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）14:00。

网络投票时间：2025 年 5 月 19 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月
19 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的时间为：2025 年 5 月 19 日上午 9:15 至 2025 年 5 月 19 日下午
15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

（1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。

股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025 年 5 月 9 日（星期五）。

7、会议出席对象：

（1）截止 2025 年 5 月 9 日（星期五）下午 15:00，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。

（2）公司全体董事、监事、高级管理人员及董事会认可的其他人员。

（3）公司聘请的见证律师、保荐机构等相关人员。

8、会议地点：深圳市龙岗区天安数码城 4 栋 B 座 7 楼公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码示例表：

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《2024 年度董事会工作报告》 √

2.00 《2024 年度监事会工作报告》 √

3.00 《2024 年年度报告及其摘要》 √

4.00 《2024 年度财务决算报告》 √

5.00 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 √

6.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议 √

案》

7.00 《关于 2025 年度独立董事津贴方案的议案》 √

8.00 《关于 2025 年度非独立董事薪酬方案的议案》 √

9.00 《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》 √

10.00 《关于公司向金融机构及类金融企业申请授信额度暨 √

关联担保的议案》

11.00 《关于预计 2025 年度担保额度暨关联担保的议案》 √

12.00 《关于开展商品期货及衍生品套期保值业务的议案》 √

……
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