公告日期：2025-12-16

证券代码：300645 证券简称：正元智慧 公告编号：2025-105
债券代码：123196 债券简称：正元转 02

正元智慧集团股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

正元智慧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 15 日召开第五届董
事会第十次会议，审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》，具体情况如下：

董事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，并结合公司实际情 况，对《公司章程》的相关条款进行修订：股东大会审议通过本次《公司章程》修订事 项后，公司不再设监事会，由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职权，公司 原监事会成员自公司股东大会作出决议后不再履行监事职责，监事会相关规则或制度同 时废止；完善控股股东和实际控制人、独立董事、董事会专门委员会等相关要求；调整、 规范其他部分条款表述。本次《公司章程》的具体修订情况如下：

原章程内容 修订后的章程内容

第一章 总则 第一章 总则

第二章 经营宗旨和范围 第二章 经营宗旨和范围

第三章 股份 第三章 股份

第一节 股份发行 第一节 股份发行

第二节 股份增减和回购 第二节 股份增减和回购

第三节 股份转让 第三节 股份转让

第四章 股东和股东大会 第四章 股东和股东会

第一节 股东 第一节 股东

原章程内容 修订后的章程内容

第二节 股东大会的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人

第三节 股东大会的召集 第三节 股东会的一般规定

第四节 股东大会的提案与通知 第四节 股东会的召集

第五节 股东大会的召开 第五节 股东会的提案与通知

第六节 股东大会的表决和决议 第六节 股东会的召开

第五章 董事会 第七节 股东会的表决和决议

第一节 董事 第五章 董事会

第二节 董事会 第一节 董事的一般规定

第六章 党建 第二节 董事会

第七章 经理及其他高级管理人员 第三节 独立董事

第八章 监事会 第四节 董事会专门委员会

第一节 监事 第六章 党建

第二节 监事会 第七章 总经理及其他高级管理人员

第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第八章 财务会计制度、利润分配和审计

第一节 财务会计制度 第一节 财务会计制度

第二节 内部审计 第二节 内部审计

第三节 会计师事务所的聘任 第三节 会计师事务所的聘任

第十章 通知和公告 第九章 通知和公告

第一节 通知 第一节 通知

第二节 公告 第二节 公告

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清
清算 算

第一……
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