公告日期：2025-11-14

证券代码：300645 证券简称：正元智慧 公告编号：2025-101
债券代码：123196 债券简称：正元转 02

正元智慧集团股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

正元智慧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于
2025 年 11 月 14 日下午 15:00 在公司会议室以通讯方式召开，会议通知已于 2025
年 10 月 28 日以书面和通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名，实际
出席会议董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长陈艺戎女士主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于回购股份集中竞价减持计划的议案》

董事会认为：公司本次减持已回购股份的所得资金，将用于补充公司日常经营所需要的流动资金，有利于提高资金使用效率，推动公司业务拓展，提升公司持续经营能力，维护公司和广大投资者的利益，同意公司以集中竞价方式减持已
回购股份不超过 2,842,000 股，即不超过公司总股本 2%。在任意连续 90 个自然
日内，出售股份的总数不超过公司股份总数的 1%。

《正元智慧集团股份有限公司关于回购股份集中竞价减持计划的公告》具体
内容详见公司 2025 年 11 月 14 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占本次董事会有效表
决票数的 100%，表决通过。

三、备查文件
1、公司《第五届董事会第九次会议决议》。
特此公告。

正元智慧集团股份有限公司董事会
2025 年 11 月 14 日

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