公告日期：2025-04-28

证券代码：300645 证券简称：正元智慧 公告编号：2025-042
债券代码：123196 债券简称：正元转 02

正元智慧集团股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

正元智慧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于
2025 年 4 月 25 日下午 15:00 在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2025
年 4 月 15 日以书面和通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名，实际
出席会议董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长陈艺戎女士主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》符
合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司《2025 年第一季度报告》具体内容详见公司 2025 年 4 月 28 日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占本次董事会有效表
决票数的 100%，表决通过。

三、备查文件

1、公司《第五届董事会第三次会议决议》；
2、公司《第五届董事会审计委员会第二次会议决议》。
特此公告。

正元智慧集团股份有限公司董事会
2025 年 4 月 28 日

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