公告日期：2025-04-24

证券代码：300645 证券简称：正元智慧 公告编号：2025-039
债券代码：123196 债券简称：正元转 02

正元智慧集团股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

正元智慧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议决
定于 2025 年 5 月 16 日召开公司 2024 年年度股东大会，现将本次会议有关事项公
告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。

2、股东大会召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二次会议审议通过，决定召开 2024 年年度股东大会。本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日 14:30。

（2）网络投票时间：

①深交所交易系统网络投票时间：2025 年 5 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00。

②深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2025 年 5 月
16 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票
表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 12 日。

7、会议出席对象

（1）截至股权登记日 2025 年 5 月 12 日 15:00 深交所收市时，在中国证券登

记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：浙江省杭州市余杭区舒心路 359 号正元智慧大厦 A 幢

18 层。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 √

2.00 《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 √

3.00 《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 √

4.00 《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》 √

5.00 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 √

6.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 √

7.00 《关于为控股子公司提供担保的议案》 √

8.00 《关于变更注册资本、经营范围暨修改<公司章程>的议案》 √

9.00 《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 √

上述议案已经公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通
过，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《第五届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2025-025）、《第五届监事会第二次会议的决议公告》（公告编号：2025-026）。
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