公告日期：2025-04-24

证券代码：300645 证券简称：正元智慧 公告编号：2025-025
债券代码：123196 债券简称：正元转 02

正元智慧集团股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

正元智慧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于
2025 年 4 月 22 日下午 15:30 在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2025
年 4 月 15 日以书面和通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名，实际
出席会议董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长陈艺戎女士主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》

与会董事听取了《正元智慧集团股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2024 年度公司落实董事会决议、经营管理、制度执行等方面的工作及取得的成果。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占本次董事会有效表
决票数的 100%，表决通过。

2、审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

经审议，董事会一致同意《2024 年度董事会工作报告》。

公司独立董事张耀辉先生、吴雄伟先生、金鑫华先生向董事会递交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上述职。

公司《正元智慧集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》《正元智慧
集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》具体内容详见公司于 2025 年 4
月 24 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告和文件。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占本次董事会有效表
决票数的 100%，表决通过。

3、审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2024 年年度报告》及其摘要符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司《正元智慧集团股份有限公司 2024 年年度报告》《正元智慧集团股份
有限公司 2024 年年度报告摘要》具体内容详见公司 2025 年 4 月 24 日在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占本次董事会有效表
决票数的 100%，表决通过。

4、审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

经审议，董事会一致同意公司《2024 年度财务决算报告》。

《正元智慧集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告》具体内容详见公司
2025 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占本次董事会有效表
决票数的 100%，表决通过。

5、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于母公司所有者的净利润为11,991,871.21元，其中母公司实现净利润3,350,798.73元。公司根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，按 2024 年度
母公司实现净利润的 10％提取法定盈余公积 335,079.87 元。截至 2024 年 12 月

31 日 ， 母 公司 可供 分配 的 利 润为 349,092,235.81 元， 资本 公积 余额为
488,749,432.60 元；合并可供分配的利润为 404,597,985.74 元；资本公积余额为475,579,345.34 元。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》《公司章程》等相关规定，……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。