公告日期：2025-04-24

证券代码：300645 证券简称：正元智慧 公告编号：2025-026
债券代码：123196 债券简称：正元转 02

正元智慧集团股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

正元智慧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于
2025 年 4 月 22 日下午 16:00 在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2025
年 4 月 15 日以书面和通讯方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际
出席监事 3 名，公司财务负责人、董事会秘书列席了本次会议。本次会议由监事会主席潘功君先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议本次会议议案并表决，形成如下决议：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》

经审核，监事会一致同意公司《2024 年度监事会工作报告》，具体内容详见
公司于 2025 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的文
件。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：全体监事 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次监事
会有效表决票数的 100%，表决通过。

2、审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2024 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2024 年年度报告》及其摘要具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：全体监事 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次监事
会有效表决票数的 100%，表决通过。

3、审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

经审核，监事会一致同意公司《2024 年度财务决算报告》，具体内容详见公
司于 2025 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的文件。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：全体监事 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次监事
会有效表决票数的 100%，表决通过。

4、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于母公司所有者的净利润为11,991,871.21元，其中母公司实现净利润3,350,798.73元。公司根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，按 2024 年度
母公司实现净利润的 10％提取法定盈余公积 335,079.87 元。截至 2024 年 12 月
31 日 ， 母 公 司 可供 分配 的 利 润为 349,092,235.81 元， 资本 公积 余额 为
488,749,432.60 元；合并可供分配的利润为 404,597,985.74 元；资本公积余额为475,579,345.34 元。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》《公司章程》等相关规定，经综合考虑投资者即期利益及公司长远发展，董事会提议 2024 年度利润分配预案为：以 2024 年度权益分派实施公告中确定的股权登记日当日的公司总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份数后的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.20 元（含税），
不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。2024 年度利润分配预案中的现金分红总额暂以公司总股本 142,086,670 股剔除回购专户
中的 3,303,000 股后的 138,783,670 股为基数测算，预计派发现金 2,775,673.40 元。
在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动，将按照分配比例不变的原则相应调整分配总额。

经审核，监事会认为：本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性……
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