公告日期：2025-04-15

证券代码：300645 证券简称：正元智慧 公告编号：2025-022
债券代码：123196 债券简称：正元转 02

正元智慧集团股份有限公司

关于公司董事会、监事会完成换届选举暨

部分董事、监事届满离任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

正元智慧集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年 4 月
15 日召开 2025 第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事候选人的议案》《关于公司监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，经选举产生了公司第五届董事会非独立董事、独立董事，第五届监事会非职工监事。其中，4 名非独立董事，3 名独立
董事共同组成了公司第五届董事会；2 名非职工监事与 1 名由公司 2025 年 4 月
14 日职工代表大会选举产生公司第五届监事会职工代表监事共同组成公司了第五届监事会。

2025 年 4 月 15 日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于
选举公司第五届董事会董事长暨变更公司法定代表人的议案》《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》。

2025 年 4 月 15 日，公司召开第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于
选举公司第五届监事会主席的议案》，公司董事会、监事会的换届选举已经完成，现将相关情况公告如下：

一、公司第五届董事会、监事会人员组成情况

（一）第五届董事会成员

1、第五届董事会成员如下：

非独立董事：陈艺戎女士、陈根清先生、朱军先生、李琳女士

独立董事：吴雄伟先生、金鑫华先生、章国华先生

公司第五届董事会由以上 7 人组成，任期自 2025 年第一次临时股东大会选
举通过之日起三年。

公司的第五届董事会成员（简历详见附件 1）均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4
条所规定的情形，不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

上述董事会成员中，公司非独立董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数超过公司董事总数的三分之一，符合相关法规的要求。

2、2025 年 4 月 15 日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关
于选举公司第五届董事会董事长暨变更公司法定代表人的议案》，同意选举陈艺戎女士为第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会同意陈艺戎女士当选公司董事长后，公司将法定代表人由陈坚变更为陈艺戎，公司按照有关规定办理法定代表人变更登记事项。

（二）第五届董事会专门委员会委员

2025 年 4 月 15 日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于选
举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》，第五届董事会专门委员会委员如下：

战略委员会委员：董事陈艺戎女士、董事陈根清先生、独立董事章国华先生，其中陈艺戎女士任主任委员。

审计委员会委员：董事金鑫华先生、独立董事吴雄伟先生、董事朱军先生，其中金鑫华先生为会计专业人士，任主任委员。

提名委员会委员：独立董事吴雄伟先生、独立董事章国华先生、董事陈艺戎女士，其中吴雄伟先生任主任委员。

薪酬与考核委员会委员：独立董事章国华先生、独立董事金鑫华先生、董事陈根清先生，其中章国华先生任主任委员。

各专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

以上第五届董事会各专门委员会组成均符合各专门委员会工作细则要求。
（三）第五届监事会成员

1、2025 年 4 月 15 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过《关
于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》；
2025 年 4 月 14 日，……
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