公告日期：2025-04-23

万通智控科技股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

（杨鹰彪）

本人杨鹰彪，为万通智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事。报告期内，本人严格按照《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，忠实、勤勉、独立地履行了独立董事职责，积极出席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营和业务发展提出了合理的建议，充分发挥了独立董事作用，维护了公司股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、基本情况

本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下：

杨鹰彪 其他主要任职

现任浙江财经大学副教授，杭州宏华数码科技股份有限公司独立董
独立董事 事，浙江邦盛科技股份有限公司独立董事。

63 岁 前期工作经历

曾任浙江财经学院会计系副主任、系党总支副书记；浙江财经学院工
自 2021 年 8 月出 商管理学院党总支书记；浙江财经学院审计室主任；浙江财经大学金
任董事 融学院党总支书记兼副院长；2016 年 2 月至今为浙江财经大学会计学
院副教授。曾任浙江水晶光电科技股份有限公司、香溢融通控股集团
股份有限公司、宁波联合集团股份有限公司、宜宾天原集团股份有限
公司、杭州中威电子股份有限公司、浙江晶盛机电股份有限公司、浙
江时代电影院线股份有限公司等多家公司独立董事。

教育背景及资格

江西财经学院经济学学士学位

本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系。因此，本人满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》中对独立董事独立性的相关规定。

二、年度履职情况

（一）出席股东大会和董事会会议的情况

2024 年度任职期间，本人积极参加公司召开的董事会、股东大会，能够投入足够的时间和精力，专业、高效地履行职责，持续地了解公司经营情况，主动调查、获取作出决策所需要的相关资料，在对各表决事项充分沟通的基础上，积极参与各项议题的讨论。亲身出席股东大会和董事会历次会议，包括公司 2023年年度股东大会、2024 年第一次临时股东大会，和 8 次董事会会议。2024 年度，公司召集、召开的董事会、股东大会及专门委员会符合法定程序，重大经营决策和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对各会议审议事项，经审慎考虑后均投出赞成票，未出现投弃权或者反对票情形。

（二）参加独立董事专门会议情况

2024 年，公司召开 3 次独立董事专门会议，本人均亲自出席了上述会议并
积极参与各项议案的讨论，利用自身专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权并发表独立意见，认真履行独立董事职责，具体情况如下：

序号 召开日期 会议届次 审议事项

《关于选举第三届董事

会独立董事专门会议召

集人的议案》、《关于

2024 年度日常关联交易

预计的议案》、《关于<

万通智控科技股份有限

第三届董事会独立董

2024 年 4 月 15 日 事专门会议 2024 年 公司 2023 年年度报告>

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