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公告日期：2025-04-23
2024 年度董事会工作报告
万通智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由 7 名董事组成，董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。
2024 年，董事会团结带领全体干部职工，认真研究部署公司重大经营事项和发展战略，科学调度各种资源，积极应对经济增速放缓和原材料涨价的负面影响，继续布局海外生产基地施工建设，保持了生产经营的稳健运行。
一、董事会关于公司报告期经营业绩的说明
2024 年度公司实现营业收入 108,345.39 万元，较上年同期同比上升 1.48%；
归属于上市公司股东净利润 12,362.09 万元，较上年同期上升 3.17%，具体情况详见公司《万通智控科技股份有限公司 2024 年年度报告全文》。公司主营业务收入中境外销售收入占比较高，出口业务对公司生产经营的影响较大。公司产品主要出口到美国、欧洲等国家及地区。2024 年，国际环境依然复杂严峻，全球经济充满了波动性和不确定性，中美贸易摩擦、俄乌冲突等国际形势变化，进一步恶化了出口形势。尽管如此，公司始终贯彻提升自主研发水平、提升产品质量，加速泰国生产基地建设等方式，保障了业务的基本稳定。
二、董事会日常工作情况
（一）董事会召开情况
公司董事会设董事 7 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合
法律法规和《公司章程》的要求。各位董事均能依据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等法律、法规及制度开展工作，按时参加会议，对各项议案进行审议，勤勉尽责地履行职责和义务。独立董事能够不受公司控股股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，独立履行职责，对公司的重大事项均能发表独立意见。关联董事回避了关联交易事宜的表决，同时，董事会下设各专门委员会认真开展工作，充分行使职权并发挥了应有的作用。2024 年，
公司共计召开 8 次董事会，全部董事均出席了会议，其中主要会议和通过的重要议案如下：
1、公司 2024 年 2 月 19 日召开了公司第三届董事会第十八次会议，审议通
过了《关于回购公司股份方案的议案》。
2、公司 2024 年 4 月 24 日召开了公司第三届董事会第十九次会议，会议通
过了如下议案：
《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》；
《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》；
《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》；
《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》；
《关于 2023 年度公司利润分配预案的议案》；
《关于 2024 年度公司董事薪酬方案的议案》；
《关于 2024 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》；
《关于<万通智控科技股份有限公司 2023 年年度报告>及<万通智控科
技股份有限公司 2023 年年度报告摘要>的议案》；
《关于<2023 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的
议案》；
《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》；
《关于 2024 年度公司及全资子公司向银行申请综合授信额度及担保
事项的议案》；
《关于 2024 年度公司及全资子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》；
《关于 2024 年度公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；
《关于将部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流
动资金的议案》；
《关于修订公司治理制度（一）的议案》；
《关于修订公司治理制度（二）的议案》；
《关于<万通智控科技股份有限公司 2024 年第一季度报告>的议案》；
《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》。
3、公司于 2024 年 7 月 5 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了
《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于 2022 年限……
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