公告日期：2025-04-23

证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2025-016
万通智控科技股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

万通智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 4 月 12 日以书
面、通讯方式向公司全体监事发出了关于召开第四届监事会第五次会议的通知。
本次会议于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室召开。应出席本次会议的监事 3 名，
实际出席监事 3 名。会议由监事会主席胡旺成先生主持，董事会秘书列席。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规则、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议：

1、审议通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定和要求，认真履行和独立行使监事会的职权。监事会成员列席了报告期内的重要董事会和股东大会，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好的保证了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益。

该议案的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 （ www.cninfo.com.cn）的《2024 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2024 年度财务审计报告，2024 年度公司实现营业收入 108,345.39 万元，较上年同期上升 1.48%，归属
于上市公司股东的净利润 12,362.09 万元，较上年同期上升 3.17%。公司总体资产质量良好，财务状况健康。该议案的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

公司预计的与 Ian Smith 及其关联公司的关联交易是基于正常的业务往来，
符合公司经营发展的需要。关联交易价格参照公司同类合同的市场价格、由交易双方协商确定；2025 年控股股东与公司发生的关联担保交易系为了保证公司融资的顺利实施以及资金的正常运转和各项业务的正常开展，担保费率系参考市场价格确定，价格公允。2025 年预计发生的关联交易不存在损害非关联股东利益的情形，该等关联交易占公司同类业务的比例较小，不会影响公司的独立性，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

该议案的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于 2024 年度公司利润分配预案的议案》

公司 2024 年度利润分配预案为：以公司 2024 年度权益分派实施公告中确定
的股权登记日的总股本（剔除公司回购专用证券账户的股份）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.60 元人民币（含税）。

监事会认为：公司拟定的 2024 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。因此，同意公司 2024 年度利润分配预案。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于 2025 年度公司监事薪酬方案的议案》

具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司 2025 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》。

公司全体监事回避对本议案的表决，与会监事一致同意将本议案直接提交公司股东大会审议。
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