公告日期：2025-04-23

证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2025-027
万通智控科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经万通智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议审议通过，公司决定于 2025 年 5月 16 日（星期五）召开 2024 年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2024年年度股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：

1、本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

2、公司第四届董事会第五次会议于 2025 年 4 月 22 日召开，审议通过了《关
于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》。

（四）本次股东大会召开时间：

1、现场会议召开时间：2025年5月16日（星期五）下午14：30

2、网络投票时间：2025年5月16日9:15—15:00

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月16日上午9:15-9:25、9:30—11:30、下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月16日9:15—15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）投票规则：

同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准。

（七）股权登记日：2025年5月9日（星期五）

（八）出席对象：

1、截至2025年5月9日下午15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

（九）现场会议召开地点：杭州市临平区昌达路122号万通智控科技股份有限公司六楼会议室

二、会议审议事项

（一）本次股东大会审议事项

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 √

2.00 《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 √

3.00 《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》 √

4.00 《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 √

5.00 《关于 2024 年度公司利润分配预案的议案》 √

6.00 《关于 2025 年度公司董事薪酬方案的议案》 √

7.00 《关于 2025 年度公司监事薪酬方案的议案》 √

8.00 《关于<万通智控科技股份有限公司 2024年年度报告>及<万通 √

智控科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要>的议案》

9.00 《关于续聘 2025 年度公司审计机构的议案》 √

10.00 《关于<2024 年度公司募集资金存放……
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