公告日期：2025-04-23

证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2025-015
万通智控科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

万通智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议
于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于
2025 年 4 月 12 日已通过书面、通讯方式发出。公司董事共 7 人，实际出席董事
共 7 人。会议由董事长张健儿先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规则、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议，本次会议通过了相关议案并形成如下决议：

1、审议通过了《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

董事会审议了张健儿先生递交的《2024 年度总经理工作报告》，一致认为2024 年度公司经营层面妥善应对了国内外不利因素的影响，迎难而上，勤勉尽责地开展了各项工作，有效、充分地执行了董事会与股东大会的各项决议及公司的各项管理制度。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

2、审议通过了《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

该议案的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度董事会工作报告》。

公司独立董事分别提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 2024 年
年度股东大会上进行述职。

《独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

3、审议通过了《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2024 年度财务审计报告，2024 年度公司实现营业收入 108,345.39 万元，较上年同期上升 1.48%，归属于上市公司股东的净利润 12,362.09 万元，较上年同期上升 3.17%。公司依据上述审计报告编制了《2024 年度财务决算报告》，具体详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

公司预计的与 Ian Smith 及其关联公司的关联交易是基于正常的业务往来，
符合公司经营发展的需要。关联交易价格参照公司同类合同的市场价格、由交易双方协商确定；2025 年控股股东与公司发生的关联担保交易系为了保证公司融资的顺利实施以及资金的正常运转和各项业务的正常开展，担保费率系参考市场价格确定，价格公允。2025 年预计发生的关联交易不存在损害非关联股东利益的情形，该等关联交易占公司同类业务的比例较小，不会影响公司的独立性，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

该事项已经公司独立董事专门会议审议通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》。
关联董事张健儿先生回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。议案获得通过。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于 2024 年度公司利润分配预案的议案》

公司 2024 年度利润分配预案为：以公司 2024 年度权益分派实施公告中确定
的股权登记日的总股本（剔除公司回购专用证券账户的股份）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.60 元人民币（含税）。

公司董事会认为：公司拟定的 2024 年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2025 年修订）》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

6、审议通过了《关……
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