公告日期：2025-11-27

证券代码：300642 证券简称：透景生命 公告编号：2025-087
上海透景生命科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会

2、会议召集人：上海透景生命科技股份有限公司（以下简称“公司”或“透景生命”）董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 27 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 11 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。

5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所证券交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。

6、会议地点：上海市浦东新区汇庆路 412 号公司会议室

7、会议出席情况：

的股东及股东代表（包括代理人）131 人，代表有表决权的股份为 54,268,045股，占公司有表决权股份总数的 33.9445%。其中，出席现场会议的股东及股东代表（包括代理人）3 人，代表有表决权的股份为 44,798,120 股，占公司有表决权股份总数的 28.0211%；通过网络投票出席会议的股东及股东代表（包括代理人）128 人，代表有表决权的股份为 9,469,925 股，占公司有表决权股份总数的 5.9234%。

其中中小投资者通过现场和网络投票的股东（包括代理人）128 人，代表股份 9,469,925 股，占公司有表决权股份总数的 5.9234%。其中：通过现场投票的股东（包括代理人）0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%；通过网络投票的股东 128 人，代表股份 9,469,925 股，占公司有表决权股份总数的5.9234%。

公司全体董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员和公司聘任的律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，出席会议股东经认真审议，形成如下决议：

1、审议通过《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 54,129,395 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7445%；反对 127,350 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.2347%；弃权 11,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0208%。本议案属于股东大会特别决议事项，已获得出席本次会议的所有股东所持有效表决权总数的 2/3 以上通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意 9,331,275 股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 98.5359%；反对 127,350 股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 1.3448%；弃权 11,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.1193%。

2、逐项审议通过《关于修订、废止公司部分治理制度（股东大会审议通过
生效）的议案》

2.01 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意 54,126,395 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7390%；反对 125,850 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.2319%；弃权 15,800 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0291%。本议案属于股东大会特别决议事项，已获得出席本次会议的所有股东所持有效表决权总数的 2/3 以上通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意 9,328,275 股，占出席本次会议中小……
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