公告日期：2025-11-12

证券代码：300642 证券简称：透景生命 公告编号：2025-082
上海透景生命科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》和《上海透景生命科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，经上海透景生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次（临时）会议审议通过，决定
于 2025 年 11 月 27 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称“会议”
或“本次会议”），现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 27 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 11 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 27 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所证券交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。
6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 20 日

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 11 月 20 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有
权出席本次会议并参加表决；股东可以以书面形式（格式参见附件二：授权委
托书）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

8、会议地点：上海市浦东新区汇庆路 412 号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
编码

以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的议

1.00 非累积投票提案 √

案》

《关于修订、废止公司部分治理制度（股东大会 √作为投票对象的
2.00 非累积投票提案

审议通过生效）的议案》 子议案数（13）

2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

2.03 《关于废止<监事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

2.04 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 非累积投票提案 √

2.05 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

2.06 《关于修订<关联……
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