公告日期：2025-04-19

证券代码：300642 证券简称：透景生命 公告编号：2025-024
上海透景生命科技股份有限公司

关于召开 2024 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、行政规章等文件以及《上海透景生命科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海透景生命科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，经上海透景生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）
第四届董事会第九次会议审议通过，决定于 2025 年 5 月 9 日召开公司 2024 年
度股东大会（以下简称“会议”或“本次会议”），现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2024 年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会。经公司第四届董事会第九次会议审议通过，决定召开公司 2024 年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）下午 14:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所证券交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5
月 9 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行
网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 9 日 9:15 至 15:00。

5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所证券交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。

6、会议的股权登记日：2025 年 4 月 29 日（星期二）

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 4 月 29 日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次会议并参加表决；股东可以以书面形式（格式参见附件二：授权委托书）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

8、会议地点：上海市浦东新区汇庆路 412 号公司会议室

二、会议审议事项

提案编码 提案名称 备注

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 √

2.00 《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 √

3.00 《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 √

4.00 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 √

5.00 《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情

况的议案》 √

6.00 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 √

7.00 《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》 √

8.00 《关于公司 2025 年度非独立董事、监事薪酬的

议案》 √

9.00 《关于公司 2025 年度独立董事薪酬的议案》 √

上述提案 1、提案 3-9 已经于 2025 年 4 月 18 日召开的第四届董事会第九次
会……
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