公告日期：2025-04-19

证券代码：300642 证券简称：透景生命 公告编号：2025-022
上海透景生命科技股份有限公司

关于第四届监事会第六次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、上海透景生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
六次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2025 年 04 月 08 日通过邮件或专人
送达的方式向各位监事送出。

2、本次会议于 2025 年 04 月 18 日在上海市浦东新区汇庆路 412 号公司会议
室以现场会议的方式召开。

3、本次会议应出席监事 3 名，实际参加会议的监事 3 名。

4、本次会议由监事会主席张晓峰先生召集并主持。

5、本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海透景生命科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海透景生命科技股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

2024 年，公司监事会根据《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律法规赋予的职责，积极有效地开展工作，认真检查了公司内部控制、信息披露事务管理等各项环节，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行了监督，
维护了公司及股东的合法权益。

具体内容请详见中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的相关公告。

表决结果：3 名同意，占出席会议的监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会对公司 2024 年年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律法规、深圳证券交易所的相关规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映了公司的实际情况和经营成果。

具体内容请详见中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的相关公告。

表决结果：3 名同意，占出席会议的监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

经审核，监事会认为：公司按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施了内部控制，符合国家有关法律法规和证券监管部门的要求以及公司生产经营管理实际需要。内部控制体系的建立对公司治理及生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用，对编制真实、公允的财务报表提供了保证。公司现已建立了较完善的内部控制体系，并在报告期内能得到有效执行，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
具体内容请详见中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的相关公告。

表决结果：3 名同意，占出席会议的监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
4、审议通过《关于公司 2024 年度审计报告的议案》

经审核，监事会认为：公司 2024 年度财务状况经由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并且出具了标准无保留意见的《上海透景生命科技股份有限公
司审计报告及财务报表（二〇二四年度）》，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的报告真实、客观、准确、公正地反映了公司 2024 年度的实际情况。

具体内容请详见中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的相关公告。

表决结果：3 名同意，占出席会议的监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
5、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现营业总收入 43,678.14 万元，同比下降……
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