公告日期：2025-04-19

证券代码：300642 证券简称：透景生命 公告编号：2025-012
上海透景生命科技股份有限公司

关于第四届董事会第九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、上海透景生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
九次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2025 年 04 月 08 日通过邮件或专人
送达的方式通知公司全体董事。

2、本次会议于 2025 年04 月 18日在上海市浦东新区汇庆路 412号公司会议
室以现场会议的方式召开。

3、本次会议应出席董事 7 名，实际参加会议的董事 7 名，其中独立董事 3
名。

4、本次会议由公司董事长姚见儿先生召集并主持。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

5、本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作指引》”）、《上海透景生命科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海透景生命科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

公司独立董事 Yu Wei 先生、赵家祥先生和陈少雄先生分别向公司董事会提
交了 2024 年度独立董事述职报告，并将在 2024 年度股东大会上进行述职。

同时，独立董事 Yu Wei 先生、赵家祥先生和陈少雄先生依据《上市公司独
立董事管理办法》第六条的相关要求对独立性情况进行了自查，均符合独立性要求。公司董事会对此进行了评估，并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

具体内容请详见中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的相关公告。

表决结果：7 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

公司董事会听取了总经理姚见儿先生的《2024 年度总经理工作报告》，认
为 2024 年度公司经营管理层有效地执行了董事会、股东大会的各项决议，积极开展各项工作，该报告客观、真实地反映了 2024 年度公司经营管理层的主要工作。

表决结果：7 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
3、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

报告期内，公司严格按照《公司法》、《上市规则》、《规范运作指引》等法律、法规及规范性文件运作。公司董事会认为公司《2024 年年度报告全文》及《2024 年年度报告摘要》客观真实地反映了公司的财务状况、经营成果。

具体内容请详见中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的相关公告。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2024 年度的内部控制有效性进行了评价，编制了《2024 年度内部控制自我评价报告》。公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在

所有重大方面保持了有效的内部控制，截止至 2024 年 12 月 31 日，公司内部控
制不存在重大缺陷或重要缺陷，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并且出具了《上海透景生命科技股份有限公司内部控制审计报告（2024 年度）》（信会师报字[2025]第 ZA11103 号）。

具体内容请详见中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的相关公告。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
5、审议……
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