公告日期：2025-12-10

中国国际金融股份有限公司

关于江苏正丹化学工业股份有限公司

部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项

并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下：

一、首次公开发行股票募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏正丹化学工业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]406 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 7,200 万股，每股面值人民币 1元，每股发行价格人民币 10.73 元，募集资金总额为人民币 77,256.00 万元，扣除发行费用 7,374.09 万元后，实际募集资金净额为人民币 69,881.91 万元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2017]第 ZA12522 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、募集资金使用情况

根据《江苏正丹化学工业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元

序号 项目名称 拟使用募集
资金金额

1 碳九芳烃综合利用生产特种精细化学品的产业链 55,117.95

（1） 10万吨/年碳九芳烃高效萃取精馏分离项目 13,651.95

（2） 4万吨/年偏苯三酸酐项目 22,260.59

（3） 3万吨/年偏苯三酸三辛酯项目 7,671.25

序号 项目名称 拟使用募集

资金金额

（4） 2万吨/年乙烯基甲苯项目 11,534.16

2 工程技术研发中心建设项目 4,213.24

3 补充营运资金 10,550.72

合计 69,881.91

公司于2018年9月10日召开了第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目并以自有资金追加投资的议案》，同意在原募投项目“3 万吨/年偏苯三酸三辛酯项目”的基础上，以自有资金追加投资，扩大建设规模，增加产品品种和生产能力，项目名称变更为“10 万吨/年环保型特种增塑剂系列产品项目”，项目实施主体、实施地点不变，不增加占地面积，同时原募投项目已投入的募集资金继续有效，尚未使用的募集资金将继
续投入变更后的募投项目。上述募集资金投资项目变更事项已于 2018 年 9 月 28
日经公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过。

公司于2019年8月15日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整“工程技术研发中心建……
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