公告日期：2025-12-10

证券代码：300641 证券简称：正丹股份 公告编号：2025-055
江苏正丹化学工业股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年 12 月 25日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 12 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年 12 月 18日

7、出席对象：

（1）于股权登记日 2025 年 12 月 18日（星期四）下午收市时在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式（授权委托书样式详见附件 2）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

关于使用部分闲置募集资金和自有资金

1.00 非累积投票提案 √

进行现金管理的议案

关于部分首次公开发行股票募集资金投

2.00 资项目结项并将节余募集资金永久补充 非累积投票提案 √

流动资金的议案

关于变更回购股份用途并注销暨减少注

3.00 非累积投票提案 √

册资本的议案

上述提案已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见 公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2、特别提示和说明

提案 3 属于股东会特别决议事项，需经出席会议的股东所持有效表决权
的三分之二以上通过方为有效；提案 1-2 属于普通决议事项，需经出席会议的 股东所持有效表决权的二分之一以上通过方为有效。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》、《公司章程》的相关要求并按照审慎性原则，公司将对中小投 资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人 员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、现场登记时间：2025年 12 月 19日上午 9：00 至下午 17：00。

3、现场登记地点：江苏省镇江市南山路 61 号国控大厦 A座 15 楼。

4、登记手续：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书（格式见附件 2）和代理人身份证。

（2）自然人股东登记：自然人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和代理人身份证。

5、异地股东登记：

异地股东可凭以……
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