公告日期：2025-05-13

兴业证券股份有限公司

关于德艺文化创意集团股份有限公司

2022 年以简易程序向特定对象发行股票

保荐总结报告书

兴业证券股份有限公司（ 以下简称（ 保荐机构”或（ 兴业证券”）作为德艺
文化创意集团股份有限公司（ 以下简称（ 德艺文创”或（ 上市公司”）2022 年以简易程序向特定对象发行股票项目的保荐机构，根据（ 证券发行上市保荐业务管理办法》、证券交易所监管规则等相关规定及兴业证券与德艺文创签署的相关协议，兴业证券对德艺文创的持续督导时间为该次股票发行上市当年及其后 2 个
完整的会计年度，德艺文创 2022 年以简易程序向特定对象发行股票于 2022 年 7
月 20 日起在深圳证券交易所创业板上市，其持续督导期为 2022 年 7 月 20 日至
2024 年 12 月 31 日，现兴业证券对德艺文创 2022 年以简易程序向特定对象发行
股票的持续督导期限已满，兴业证券根据相关法律法规，出具本保荐总结报告。
一、保荐机构及保荐代表人承诺

1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。

3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照 证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。

二、保荐机构基本情况

保荐机构 兴业证券股份有限公司

注册地址 福州市湖东路 268 号

主要办公地址 福州市湖东路 268 号

法定代表人 杨华辉

联系人 王维

保荐代表人 王维、许梦燕

联系电话 021-20370631

三、上市公司的基本情况

发行人名称 德艺文化创意集团股份有限公司

证券代码 300640

注册资本 312,452,427 元人民币

注册地址 福建省福州市晋安区鼓山镇福兴大道 22 号 512 室

主要办公地址 福建省闽侯县上街镇创业路 1 号

法定代表人 吴体芳

控股股东 吴体芳

实际控制人 吴体芳

联系人 吴艳菱

联系电话 0591-87762758

本次证券发行类型 以简易程序向特定对象发行股票

本次证券上市时间 2022 年 7 月 20 日

本次证券上市地点 深圳证券交易所创业板

四、保荐工作概述

一）尽职推荐阶段

保荐机构及保荐代表人按照有关法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的规定，对德艺文创及董事、监事、高级管理人员进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合中国证监会和深圳证券交易所的审核，组织德艺文创及中介机构对中国证监会及深圳证券交易所的意见进行答复；按照深圳证券交易所的要求提交推荐股票上市所要求的相关文件。

二）持续督导阶段

1、督导德艺文创完善法人治理结构，关注德艺文创内部控制制度建设和内部控制运行情况；

2、督导德艺文创有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度；
3、持续关注德艺文创募集资金使用、募投项目实施等事项，督导德艺文创按照相关法律法规合规使用与管理募集资金；

4、定期对德艺文创进行现场检查并出具现场检查报告；

5、持续关注德艺文创经营环境、业务状况及财务状况；

6、持续关注德艺文创为他人提供担保等事项；

7、定期向监管机构报送持续督导工作的相关报告。

五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况

一）变更部分募集资金用途并延期

德艺文创于 2024 年 7 月 12 日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事
会第七次会议，于 2024 年 7 月 29 日召开 2024 年第五次临时股东大会，审议通
过了 关于变更部分募集资金用途并延期的议案》，同意德艺文创将 2022 年以简易程序向特定对象发行股票募集资金投资项目 数字化展示中心及智能零售
终端建设项目 ”中 智能零售终端建设”部分的募集资金共计 3,975.56 万元的
用途变更为永久补充流动资金，用于公司日常经营开……
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