公告日期：2025-04-29

德艺文化创意集团股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本人作为德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，勤勉、尽责、忠实地履行职责，按时出席相关会议，认真审议会议各项议案，充分发挥独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

本人于 2024 年 1 月 3 日公司召开的 2024 年第一次临时股东大会选举为
公司第五届董事会独立董事。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

兰绍清，女，民革党员，1977 年出生，中国国籍，无境外居留权，福
州大学财税专业经济学学士，福建师范大学经济学硕士，高级经济师，福州职业技术学院商务系大数据与会计专业教授。

（二）独立性说明

作为公司独立董事，经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事 2024 年度履职概况

（一）出席董事会和股东大会情况

2024 年度，在本人任职期间，公司共计召开 14 次董事会和 7 次股东大
会，本人作为公司独立董事均积极出席了任期内召开的董事会和股东大会，认真履行了独立董事的义务并行使表决权，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人 2024 年度具体出席会议情况如下：

独立董事 应出席 实际出席董事 委托出 缺席董 是否连续两次 出席股

姓名 董事会 会次数（现场/ 席董事 事会次 未亲自出席董 东大会

次数 通讯方式） 会次数 数 事会会议 次数

兰绍清 14 14 0 0 否 7

2024 年度，为进一步做好履职工作，本人认真审阅会议的各项议案，
详细了解公司整体运作和经营情况，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，充分发挥独立董事在公司治理中的作用。

2024 年度，公司董事会和股东大会的召集与召开程序符合法定要求，
重大经营事项的履行程序合法有效。本人对公司董事会的议案均认真审议，以审慎的态度行使表决权，对所参加的 2024 年度公司董事会审议的各项议案及其他事项均投了赞成票，无反对票及弃权票，无提出异议的事项。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

本人作为董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会及董事会提名委员会的成员，严格按照相关规定行使职权，积极有效地履行了独立董事职责。
2024 年度，公司共召开 1 次薪酬与考核委员会，本人作为公司董事会
薪酬与考核委员会召集人，按照规定召集、召开薪酬与考核委员会会议，未有无故缺席的情况发生，积极履行规定义务，就公司 2023 年度董事、高级管理人员工作述职报告等进行了审议，切实履行了薪酬与考核委员会的职责。
2024 年度，公司共召开 9 次审计委员会会议，本人作为公司董事会审
计委员会委员，按照规定参加审计委员会会议，未有无故缺席的情况发生，积极履行规定义务，充分运用自己的专业优势为公司经营与管理做好服务。2024 年度审计委员会就聘任公司财务总监、聘任公司审计部负责人、公司定期报告（年报、半年报、季报）、对会计师事务所年度履职情况评估及履行监督职责情况、公司年度财务决算报告、续聘审计机构、公司内部控制评价报告、年度季度内审工作报告、年度季度募集资金存放与使用情况等事项进行了审议，认真听取管理层对公司全年经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解并掌握公司年度审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，并与年审会计师沟通，切实履行了审计委员会的职责。

2024 年度，公司共召开 2 次提名委员会会议，本人作为公司董事会提
名委员会委员，按照规定参加提名委员会会议，未有无故缺席的情况发生，积极履行规定义务，充分运用自己的专业优势为公司经营与管理做好服务。
本人秉承客观公正的态度，认真履职，以独立的立场和专业的视角对公司第五届董事会董事和高级管理人员候选人的任职资格进行了审查，并对相关候选人的当选条件、选任程序进行了核查并出具……
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