公告日期：2025-04-29

德艺文化创意集团股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作。现将公司董事会 2024 年的工作总结如下：

一、2024 年公司总体经营情况

面对严峻复杂的国际经贸形势，为进一步开拓海外市场，公司紧紧围绕发展战略及年度经营目标，狠抓经营管理，灵活调整市场策略及产品结构，积极参加国内外各类线下展会，2024 年全年公司实现营业收入 90,671.21 万元，较上年同期增长 25.75%，毛利润同比提升，跨境电商业务收入亦稳步增长。2024 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润 910.69 万元，较上年同期下降 65.48%，主要原因系展会费、差旅费等增加，导致本期销售费用增长幅度较大；此外，公司开展的外汇套期保值业务（远期结售汇）于本报告期陆续交割，远期结售汇合约执行形成损失进而影响本期损益。

具体情况详见公司《2024 年年度报告》。

报告期内，根据年度经营计划，公司开展了以下重点工作：

（一）立足优势主业，聚焦细分市场，开拓创新版图

2024 年，公司立足优势主业，聚焦细分市场，多维度、全方位发力，开拓创新业务版图，吸引和吸纳研发设计高层次人才，聚焦新产品开发与技术前沿探索，运用新技术、新材料、新工艺，推动产品迭代升级与技术革新，提升产品附加值和竞争力。

在具备传统销售优势的海外市场，公司稳扎稳打，加强创意设
计能力，在稳固老客户群体的同时，积极拓展新的客户群体，不断寻求与更多潜在客户的合作机会，巩固和扩大现有客户资源所对应的市场份额。公司深度参加各类专业展会，精准捕捉市场需求信息，为客户提供定制化、高品质的产品和服务解决方案。此外，2024 年，公司利用德艺文创产业基地及全品类展示中心动态优化展示内容与营销策略，有效提升客户留存率与转化率，开辟业务增长新路径，加速市场拓展进程。

（二）稳步推进募投项目建设

2020 年公司向特定对象发行股票，本次融资主要围绕公司主营业务，建设 IP 产品及运营中心，在 IP 市场和国内电商渠道进行布局，提升国内市场业务占比及电子商务渠道销售占比，综合提升公司营销管理信息化程度，扩大公司在文化创意行业的市场影响力。本报告期，公司稳步推进项目建设，IP 产品及运营中心的建筑主体已于期内顺利封顶，公司将继续积极推进本次募集资金投资项目的建设进度。

2022 年公司以简易程序向特定对象发行股票，本次融资主要建设数字化展示中心，利用先进的数字技术打造数字化样品展示空间，构建线上线下相融合的产品展示、沟通中心。目前公司已基本完成数字化展示中心的场地装修，并基本建成全品类线下展厅，后续将全局统筹规划，科学甄选设备，进一步完善展厅布局。

（三）重视股东回报，积极实施现金分红

基于公司实际经营情况和长远利益，并考虑对股东的合理回报，在保障公司正常经营和可持续发展基础上，报告期内公司实施了2023 年度利润分配方案，与投资者共同分享公司的发展成果。具体方案为：以公司总股本剔除公司回购专用证券账户中的股份后的股
本 310,993,427 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70
元（含税），共计派发 21,769,539.89 元（含税），上述权益分派事项已于 2024 年 5 月实施完毕。

至此，公司自 2017 年上市以来，已连续 8 个年度实施现金分红
（2016 年度至 2023 年度）。

二、2024 年董事会日常工作情况

（一）完善公司治理结构、建立规范制度体系

2024 年，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和中国证监会有关法律法规的要求，确定了股东大会、董事会、监事会及经营管理层的分层治理结构，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，提高公司治理水平，进一步规范公司运作，对公司相关治理制度进行了梳理，并结合公司自身实际情况，对相关治理制度作出新增和修订。

（二）董事会会议召开情况

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