公告日期：2025-04-29

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2025-024
德艺文化创意集团股份有限公司

2024 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

（一）董事会审议情况

德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年
4 月 28 日召开第五届董事会第十七次会议，会议以 7 票同意，0 票反
对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（二）监事会审议情况

公司于 2025 年 4 月 28 日召开第五届监事会第十四次会议，会议
以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年度
利润分配预案的议案》。监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案与公司利润分配政策相符，综合考虑了公司所处发展阶段，并兼顾了公司与股东的整体利益，积极回报公司投资者，符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，有利于公司持续、稳定、健康发展，同意公司 2024年度利润分配预案。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

二、利润分配预案的基本情况

1、利润分配方案的基本内容

根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《德艺文化创意集团股份有限公司审计报告》，公司 2024 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 9,106,880.73 元（单位人民币元，下同），母公司实现净利润为 17,426,691.45 元。依据《公司章程》等相关规定，
以 2024 年度母公司净利润的 10%提取法定公积金 1,742,669.14 元，
截至 2024 年 12 月 31 日，经审计合并报表累计未分配利润为
75,892,915.36 元 ， 经 审 计 母 公 司 报 表 累 计 未 分 配 利 润 为
103,903,604.34 元。

为积极回报公司股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，同时充分考虑中小投资者的利益和合理诉求，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，综合考虑公司目前总体运营情况及公司所处发展阶段，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会制定 2024 年度利润分配预案如下：

以公司现有总股本 310,993,427 股为基数，向全体股东每 10 股
派发现金红利 0.20 元（含税），共计派发 6,219,868.54 元（含税），本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。

公司本年度现金分红总额为 6,219,868.54 元，占 2024 年度合并
报表归属于上市公司股东的净利润比例为 68.30%。

2、以上利润分配预案披露后至实施权益分派股权登记日前，公司总股本由于股份回购等原因而发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则，相应调整分配总额。

三、现金分红方案的具体情况

1、公司 2024 年度分红方案不触及其他风险警示情形

项目 2024 年度 2023 年度 2022 年度

现金分红总额（元） 6,219,868.54 21,769,539.89 37,319,211.24

回购注销总额（元） 0 0 0

归属于上市公司股东的 9,106,880.73 26,377,739.76 50,202,548.37
净利润（元）

研发投入（元） 25,620,890.98 22,671,183.81 27,449,193.91

营业收入（元） 906,712,061.13 721,054,661.20 837,702,324.00

合并报表本年度末累计 75,892,915.36

未分配利润（元）

母公司报表本年度末累 103,903,604.34

计未分配利润（元）

上市是否满三个 是

完整会计年度

最近三个会计年度累计 ……
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