公告日期：2025-04-29

证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2025-017
广东凯普生物科技股份有限公司

第五届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次
会议于 2025 年 4 月 16 日以电话通讯等形式发出通知。本次会议于 2025 年 4 月 27
日 11:00 在广东省潮州市经济开发试验区北片高新区 D5-3-3-4 小区公司会议室通过现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长管乔中先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广东凯普生物科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》；

内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）披露的《2024年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”的相关内容。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》；

内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024 年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”与“第四节 公司治理”的相关内容。

内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》；

公司依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对合并范围内截至 2024年 12 月 31 日的各类资产进行全面清查、评估和分析。经资产减值测试，判断部分资产存在一定的减值迹象。本着谨慎性原则，同意公司对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备共计人民币 645,751,881.06 元。本次计提资产减值准备依据充分，计提后能客观、真实、公允地反应公司的资产状况。内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

本议案无需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》；

公司 2024 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2024 年的财务状况、经
营成果以及现金流量情况，公司资产质量良好，财务状况健康。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024 年年度报告》“第十节 财务报告”部分相关内容。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于<控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告>的议案》；
内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》；

内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

本议案无需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》；

鉴于公司 2024 年度亏损，根据《公司章程》以及公司《未来三年（2024 年-2026
年）股东分红回报规划》的规定，综合考虑行业现状、公司发展战略、经营情况等因素，为保障公司……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。