公告日期：2025-04-29

广东凯普生物科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等规章制度的规定和要求，在 2024 年度的任职期间，充分发挥了独立董事及专门委员会委员的作用，恪尽职守，勤勉尽责；一方面，本人认真审核公司提交董事会的相关事项，维护公司尤其是中小股东的利益，促进公司规范运作；另一方面，本人发挥专业优势，积极关注和参与研究公司的发展。现将 2024 年本人任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历及专业背景

陈英实，中央广播电视大学会计学本科学历，中国注册会计师，中国注册税
务师。1995 年至 2000 年任广东金曼集团股份有限公司会计；2001 年至 2003 年
任潮州市枫溪建厦陶瓷实业有限公司主管会计；2004 年至 2013 年任广东永金兴
集团有限公司财务部经理；2014 年至 2023 年 2 月任潮州湘桥金诚会计师事务所
(普通合伙)签字注册会计师；2023 年 3 月至今任饶平鑫正会计师事务所（普通合伙）副所长，签字注册会计师；2018 年至今任潮州市开发区诚信税务师事务所执业注册税务师；现任公司独立董事，并担任公司第五届董事会提名委员会委员和审计委员会主任委员。

（二）不存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询

等服务的情形，不存在妨碍我们进行独立客观判断的情形，亦不存在违反《上市

公司独立董事管理办法》第六条规定的独立董事任职独立性要求的情形。

二、2024 年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会会议情况

2024 年度，公司共召开 12 次董事会和 2 次股东大会。本人现场参加了公司

2024 年度召开的全部董事会和股东大会，并在董事会会议上全部投了赞成票，

未出现委托出席、缺席或连续两次未亲自出席董事会的情形。

（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况

2024 年度，本人作为公司独立董事、董事会审计委员会主任委员、董事会提

名委员会委员，严格按照公司《独立董事工作制度》《董事会提名委员会工作条

例》《董事会审计委员会工作条例》的有关规定认真履行职责，共召集并参加了

5 次审计委员会会议，参加了 7 次独立董事专门会议，均未有委托出席或无故缺

席的情况发生。根据相关法律法规的规定，2024 年度，本人与公司其他独立董事

就下列事项共同发表了如下独立意见：

序 意见
日期 会议名称 发表独立意见事项

号 类型

2024 年 3 第五届董事会独立董 1、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

1 同意
月 20 日 事第二次专门会议 2、关于部分募投项目调整并延期的议案

1、关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报

告>的议案》

2、《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对

外担保情况的议案》

2024 年 4 第五届董事会独立……
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