公告日期：2026-02-09

证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2026-002
深圳市广和通无线股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》，决定于
2026 年 3 月 5 日下午 14:30 召开公司 2026 年第一次临时股东会，现将有关事项
通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，决定召开公司 2026 年第一次临时股东会，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的方式：本次会议采用现场会议投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司 A 股股东提供网络投票平台，公司 A 股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

5、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2026 年 3 月 5 日下午 14:30

（2）网络投票时间：2026 年 3 月 5 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 3
月 5 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票的具体时间为：2026 年 3 月 5 日上午 9:15 至下午 15:00。

6、股权登记日：2026 年 3 月 2 日

7、出席对象：

（1）A 股股东：截至 2026 年 3 月 2 日下午深圳证券交易所收市时，在中国
证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次 股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必 是本公司股东。

（2）H 股股东：H 股股东参会事项请见公司于联交所网站发布的股东会通
函及其他相关文件

（3）本公司董事和高级管理人员

（4）本公司聘请的律师及其他相关人员

8、现场会议地点：深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新
谷 6 栋 A 座 10 楼公司会议室

二、本次股东会审议事项

1、审议事项

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
编码

投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

关于《2026 年员工持股计划（草案）》及

1.00 非累积投票提案 √

摘要的议案

关于《2026 年员工持股计划管理办法》的

2.00 非累积投票提案 √

议案

关于提请股东会授权董事会办理 2026 年

3.00 非累积投票提案 √

员工持股计划相关事宜的议案

上述议案已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公 司同日于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的相关公告。
涉及关联股东将回避表决。

公司将对中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。中小投
资者是……
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