公告日期：2025-12-22

证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2025-090
深圳市广和通无线股份有限公司

2025 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无变更、否决议案的情况。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议召开日期、时间：2025 年 12 月 22 日下午 14:30

2、网络投票时间：2025 年 12 月 22 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12
月 22 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票的具体时间为：2025 年 12 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00。

3、现场会议召开地点：深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷六栋 A 座 10 楼公司会议室

4、会议主持人：张天瑜先生主持本次会议

5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，也符合《深圳市广和通无线股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

参加本次会议的股东及授权代表人数 590 人，持有公司股份 339,826,854 股，
占公司有表决权股份总数的37.8466%；其中代表有表决权的股份339,826,854股，占公司有表决权股份总数的 37.8466%，（注：截至股权登记日，公司回购专用
证券账户中的股份数量为 2,627,960 股，在计算股东大会有表决权总股份时已扣减回购专用证券账户中的回购股份,下同）。

出席本次股东大会的股东及其持股情况如下：

2025 年第四次临时股东大会出席股东及其持股情况

出席会议的股东代表有
出席会议的股东和代 出席会议的股 出席会议的股东代表有

表决权股数占公司有表
理人类别 东和代理人数 表决权的股份数（股）

决权股份总数的比例

1、A 股股东 589 332,099,854 36.9860%

其中：现场投票 A 股

5 326,830,949 36.3992%

股东

网络投票 A股

584 5,268,905 0.5868%

股东
2、境外上市外资股

1 7,727,000 0.8606%

（H 股）

合计 590 339,826,854 37.8466%

2、其他出席人员情况

公司全体董事、监事、高级管理人员及广东信达律师事务所律师、香港中央证券登记有限公司监票人出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案并形成本决议：

1、审议通过《关于变更注册资本、取消监事会、修订<公司章程>及其附件并进行工商登记变更的议案》

表决结果：

同意 反对 弃权

股东类型

票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例

A 股 331,333,252.00 99.7692% 696,002.00 0.2096……
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