公告日期：2025-11-29

证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2025-086

深圳市广和通无线股份有限公司

关于修订公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 28 日
召开第四届董事会第二十次会议，审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》。现将主要情况公告如下：

一、修订部分治理制度的说明

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对部分治理制度进行修订。
二、本次修订的公司制度

序号 制度名称 附注 是否需股东

大会审议

1 《独立董事工作制度》 修订 是

2 《董事、高级管理人员薪酬制度》 修订 是

3 《对外担保管理制度》 修订 是

4 《对外投资管理制度》 修订 是

5 《会计师事务所选聘制度》 修订 是

6 《关联交易管理制度》 修订 是

7 《募集资金管理制度》 修订 是

8 《累积投票制度实施细则》 修订 是

9 《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占 修订 是

用公司资金管理制度》

10 《信息披露管理制度》 修订 否

11 《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动 修订 否

管理制度》

12 《董事会秘书工作细则》 修订 否

13 《总经理工作细则》 修订 否

14 《薪酬与考核委员会工作细则》 修订 否

15 《提名委员会工作细则》 修订 否

16 《战略与投资委员会工作细则》 修订 否

17 《审计委员会工作细则》 修订 否

18 《外汇套期保值业务管理制度》 修订 否

19 《重大信息内部报告制度》 修订 否

20 《委托理财管理制度》 修订 否

21 《对外提供财务资助管理制度》 修订 否

22 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订 否

23 《独立董事年报工作制度》 修订 否

24 《审计委员会年度财务报告工作制度》 修订 否

25 《年报信息披露重大差错……
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