公告日期：2025-11-17

证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2025-079
深圳市广和通无线股份有限公司

关于使用部分自有闲置资金进行委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、 投资种类：用于购买安全性高、流动性好、有保本约定或低风险的理财产品。包括但不限于结构性存款、大额存单、券商理财产品、国债逆回购、货币型基金等，不用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。

2、 投资金额：不超过 3.6 亿元人民币自有闲置资金进行委托理财，可循环
滚动使用。

3、 特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动等影响，公司委托理财投资实际收益不可预期，敬请广大投资者注意投资风险。

一、基本情况概述

1、投资目的：为提高公司资金使用效率，在不影响正常生产经营的情况下，合理利用部分自有闲置资金进行委托理财，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

2、投资金额及期限：公司、全资子公司及控股子公司拟使用不超过 3.6 亿
元人民币的自有闲置资金进行委托理财，使用期限自 2025 年 11 月 17 日至 2026
年 11 月 16 日，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

3、投资品种：本次委托理财额度用于购买安全性高、流动性好、有保本约定或低风险的理财产品。包括但不限于结构性存款、大额存单、券商理财产品、国债逆回购、货币型基金等，不用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品、无担保债券为投资标的产品。

4、实施方式：授权公司董事长在上述额度内行使决策权并签署相关文件。
5、资金来源：公司自有闲置资金。为免生疑，不涉及使用公司的任何募集
资金（包括公司透过 2025 年 10 月 22 日进行的全球发售所募集的任何款项）。

二、审议程序

2025 年 11 月 17 日，公司召开第四届战略与投资委员会第六次会议、第四
届董事会第十九次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过《关于使用部分自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司、全资子公司及控股子公司在确保不影响正常生产经营的情况下，使用不超过 3.6 亿元人民币的自有闲置资金进行委托理财，用于购买安全性高、流动性好、保本或低风险的理财产品，使用期
限自 2025 年 11 月 17 日至 2026 年 11 月 16 日。在上述使用期限及额度范围内，
资金可以滚动使用，并授权公司董事长在上述额度内行使决策权并签署相关文件，
授权期限自 2025 年 11 月 17 日至 2026 年 11 月 16 日。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》、《深圳市广和通无线股份有限公司章程》等规定，本事项不涉及关联交易、未达到股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。

同时，公司将持续监控委托理财的进行、其项下交易及其于香港联合交易所有限公司证券上市规则（“香港上市规则”）之影响。如有需要，公司将适时遵守香港上市规则项下的有关披露规定。

三、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

公司本次投资购买安全性较高、流动性较好、有保本约定或低风险的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，相应的汇率和利率等市场价格出现波动，可能会对公司理财产品等业务产生一定影响；公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收益不可预期。此外也存在由于人为操作失误等可能引致的相关风险。

2、控制措施
（1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

四、对公司的影响

公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证公司、全资子公司及控股子公司正常经营的情况下，使用自有闲置资金进行委托理财，不影响公司、全资子公司及控股子公司日常资金正常周转的需要，不影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。