公告日期：2025-04-30

证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2025-038
深圳市广和通无线股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次
会议，于 2025 年 4 月 24 日发出会议通知，2025 年 4 月 28 日以现场会议与通讯
表决方式召开。本次会议应参与董事 5 名，实际参与董事 5 名。董事长张天瑜先生主持本次会议，董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：

一、审议通过了《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

公司 2025 年第一季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一
季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。

二、备查文件

1、深圳市广和通无线股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议；

深圳市广和通无线股份有限公司
董事会
二 О 二五年四月三十日

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