公告日期：2025-04-19

证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2025-023
深圳市广和通无线股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次
会议，于 2025 年 4 月 5 日发出会议通知，2025 年 4 月 17 日以现场会议与通讯
表决方式召开。本次会议应参与董事 5 名，实际参与董事 5 名。董事长张天瑜先生主持本次会议，董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：

一、审议通过了《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》

2024 年度公司总经理带领公司管理层有效执行了公司董事会和股东大会的各项决议，取得较好的经营成果。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。

二、审议通过了《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

2024 年度公司董事会认真履行职责，董事会工作报告真实、准确、完整地总结了公司 2024 年度的工作情况。

详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。

此议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于公司<2024 年度独立董事述职报告>的议案》

公司独立董事在 2024 年年度工作中勤勉尽责，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表了意见，积极发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益及全体
股东的合法权益。

详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。

此议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

公司 2024 年度实现营业收入人民币 8,188,852,494.50 元，实现归属于母公司
所有者的净利润人民币 667,964,222.42 元；截至 2024 年 12 月 31 日资产总额为
人 民 币 7,549,055,309.29 元 ， 归 属 于 母 公 司 股 东 所 有 者 权 益 为 人 民 币
3,604,335,176.04 元。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。

此议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过了《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》

全体董事审议通过了关于公司《2025 年度财务预算报告》的议案。

详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。

此议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过了《关于公司<2024 年度利润分配预案>的议案》

公司 2024 年度利润分配预案为：拟以截至 2025 年 4 月 17 日公司的总股本
765,453,542 股剔除公司回购专用证券账户中已回购股份 2,627,960 股后的股本
762,825,582 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税），送红
股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。若本预案公告后
至实施期间，公司总股本因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按每股分配比例不变的原则，相应调整现金分红总额。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。

此议案尚需提交股东大会审议。

七、审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常
关联交易预计的议案》

2024 年度公司日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异，主要原因为公司在预计 2024 年度日常关联交易时，为满足企业经营及时性的需求，将关联交易上限金额尽可能调整至较高水平。公司 2024 年度发生的日常关联交易及对 2025 年度日常关联交易进行的预计是公司正常生产经营的需要，定价公允，符合相关法律法规及公司制度的规定，不存在影响公司和公司股东利益的情形。……
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