公告日期：2025-04-19

证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2025-031
深圳市广和通无线股份有限公司

关于召开 2024 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次
会议审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月
14 日下午 14:30 召开 2024 年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，决定召开 2024 年度股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的方式：本次会议采用现场会议投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

5、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025 年 5 月 14 日下午 14:30

（2）网络投票时间：2025 年 5 月 14 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5
月 14 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票的具体时间为：2025 年 5 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00。

6、股权登记日：2025 年 5 月 7 日

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 5 月 7 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结
算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员

（3）本公司聘请的律师、保荐代表人及其他相关人员

8、现场会议地点：深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新
谷 6 栋 A 座 10 楼公司会议室

二、本次股东大会审议事项

1、审议事项

备注

提案

提案名称 该列打勾的栏目
编码

可以投票

100 总议案 √

1.00 关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案 √

2.00 关于公司《2024 年度独立董事述职报告》的议案 √

3.00 关于公司《2024 年度监事会工作报告》的议案 √

4.00 关于公司《2024 年度财务决算报告》的议案 √

5.00 关于公司《2025 年度财务预算报告》的议案 √

6.00 关于公司《2024 年度利润分配预案》的议案 √

关于公司《2024 年度募集资金存放与使用情况专

7.00 项报告》的议案 √

8.00 关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的 √

专项说明

9.00 关于公司董事薪酬的议案 √

10.00 关于公司监事薪酬的议案 √

上述议案已经第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。具体内容……
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