公告日期：2025-04-19

2024 年度独立董事述职报告

本人张学斌作为深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的规定和要求，在 2024 年年度工作中勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表了独立意见，积极发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益及全体股东的合法权益。现将 2024 年度履行职责情况述职如下：

一、独立性情况说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，并与公司及控股股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断关系；不存在影响独立董事独立性的情况，符合独立董事独立性的相关规定。

二、年度履职情况

（一）出席董事会和股东大会的情况

2024 年度，本人本着勤勉尽责的态度，参加公司召开的董事会并列席公司
股东大会。本人 2024 年任职期间，公司共召开 7 次董事会，3 次股东大会，本
人亲自出席了 7 次董事会会议，没有连续两次未亲自出席会议的情况，并出席了1 次股东大会。

作为独立董事，本人亲自出席了第三届董事会第四十二次会议、第三届董事会第四十三次会议、第三届董事会第四十四次会议、第三届董事会第四十五次会议、第三届董事会第四十六次会议、第三届董事会第四十七次会议、第三届董事会第四十八次会议，本人与公司经营管理层保持了充分沟通，严格审议并表决董事会提交的各项议案，对会议所议事项均签署表决了意向。因工作原因，本人亲自并出席了 1 次股东大会，认真听取了与会股东的意见和建议。

（二）参与独立董事专门会议情况

2024 年任职期间，本人对公司董事会审议的相关事项与经营管理层保持充
分沟通，并事先详细了解公司运作情况，参加独立董事专门会议，就以下根据《上市公司独立董事管理办法》规定的相关事项进行审议，并发表了独立董事专门会议意见：

2024 年 1 月 12 日，公司召开第三届董事会独立董事第二次专门会议，本人
对《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告及鉴证报告的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响与填补回报措施及相关主体承诺的议案》、《关于制定公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》发表了同意的意见。

2024 年 3 月 22 日，公司召开第三届董事会独立董事第三次专门会议，本人
对《关于公司<2023 年度利润分配预案>的议案》、《关于公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告及鉴证报告的议案》、《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》、《关于公司董事薪酬的议案》、《关于公司高级管理人员薪酬的议案》发表了同意的意见。

（三）参与董事会专门委员会的情况

本人作为公司董事会薪酬与考核委员会、审计委员会及提名委员会委员，在2024 年任职期间参加公司董事会专门委员会具体情况如下：

2024 年 3 月 22 日，参加公司召开的第三届薪酬与考核委员会第十九次会议，
审议通过《关于公司董事薪酬的议案》《关于公司高级管理人员薪酬的议案》；
2024 年 6 月 3 日，参加公司第三届薪酬与考核委员会第二十次会议，审议通过
《关于调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及限制性股票回购价格的议案》《关于调整 2022 年限制性股票激励计划限制性股票回购
价格的议案》《关于调整 2023 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议
案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》； 2024 年 6 月 13 日，参加公司
召开的第三届薪酬与考核委员会第二十一次会议，审议通过《关于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第三个行权/解除限售期可行权/可解除限售条件成就的议案》。

2024 年 1 月 12 日，参加公司召开的第三届审计委员会第十五次会议，审议
通过《关于前次募集资金使用情况报告及鉴证报告的议案》、《关于公司内部控
制自我评价报告……
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