公告日期：2025-04-25

证券代码：300637 证券简称：扬帆新材 公告编号：2025-014
浙江扬帆新材料股份有限公司

关于 2025 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江扬帆新材料股份有限公司（以下简称“扬帆新材”或“公司”）为加强日常关联交易的规范管理，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司 2025 年度关联交易预计情况公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

2025 年度日常关联交易事项主要是指扬帆新材与全资子公司浙江寿尔福化工贸易有限公司（以下简称“寿尔福贸易”）拟与控股股东浙江扬帆控股集团有限公司（以下简称“扬帆控股”）、实际控制人杨美意发生房屋租赁业务，预计日常关联交易总额累计不超过人民币 92 万元，2024 年度实际发生的日常关联交易总
额为 835637.64 元。公司于 2025 年 4 月 23 日召开第五届董事会第二次会议，会
议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025 年度日常
关联交易预计的议案》，关联董事樊培仁、樊彬已回避表决。公司独立董事专门会议对该事项进行了审议，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。
（二）预计日常关联交易类别和金额

2025 年公司及子公司寿尔福贸易与扬帆控股、杨美意发生的关联交易如下：
单位：元

关联交易 关联人 关联交易 关联交易 预计金额 截止披露日已发 上年发生金额
类别 内容 定价原则 生金额

向关联方 扬帆控股 房屋租赁 参考市场

租房 价格 800,000.00 195,347.59 718,701.64

向关联方 杨美意 房屋租赁 参考市场

租房 价格 120,000.00 50,400.00 116,936.00

注：预计金额包括房租、水电和物业费。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：元

关联 关联 关联交 实际发生金 实际发生 实际发生额

交易 人 易内容 额 预计金额 额占同类 与预计金额 披露日期及索引
类别 业务比例 差异

2024 年 4 月 24 日；
向关 扬帆 房屋租 巨潮资讯网；《关于
联方 控股 赁 718,701.64 800,000.00 100% -81,298.36 2024 年度日常关联交
租房 易预计的公告》公告
编号：2024-015

向关 杨美 房屋租

联方 意 赁 116,936.00 0.00 0 116,936.001 --

租房
注 1：根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.7 条规定，与关联自然人发生的成交金额小于 30 万元的交易免于披露。

二、关联人介绍和关联关系

（一）浙江扬帆控股集团有限公司

1、基本情况

公司名称：浙江扬帆控股集团有限公司

成立日期：2003 年 7 月 24 日

法定代表人：樊培仁

主营业务：批发（无储存经营）：危险化学品按照国家产业政策和市场需求，对市场潜力和发展空间大的高科技产业及其产品进行风险投……
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