公告日期：2025-04-25

浙江扬帆新材料股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年，浙江扬帆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按
照《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》和有关法律、法规等的
要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责。监事会
成员通过列席历次董事会和股东大会会议，对重大决策事项进行监督，对公司财
务状况及董事、高管人员履职情况进行监督，确保公司能够规范、有序的运作。现将监事会在报告期内的工作情况报告如下：

一、本年度监事会的工作情况

2024 年，公司监事会按照相关法律法规的规定，对公司财务进行检查监督，对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对董事会编制的公司定期
报告进行审核，对公司日常经营中存在的问题调查研究，对公司关联交易等事项
进行审核。

报告期内，公司监事会共计召开了 6 次会议，具体召开情况如下：

会议日期 会议届次 会议审议议案

1、《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

2、《关于 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》

3、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

4、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

第四届监事会5、《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

2024/4/22 第十次会议 6、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

7、《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

8、《关于暂时使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

9、《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》

10、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

11、《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》

2024/4/25 第四届监事会1、《关于 2024 年第一季度报告的议案》

第十一次会议

2024/8/23 第四届监事会1、《关于<2024 年半年度报告全文及其摘要>的议案》

第十二次会议

2024/10/28 第四届监事会1、《关于 2024 年第三季度报告的议案》

第十三次会议

2024/11/27 第四届监事会1、《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事
第十四次会议候选人的议案》

2024/12/13 第五届监事会1、《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

第一次会议

二、监事会对公司 2024 年度有关事项的意见

公司监事会成员均出席了本年度召开的各监事会会议，并列席了公司董事会会议与股东大会会议，各成员严格遵守《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等相关法律法规的规定，对公司相关事项进行审阅并审核，对报告期内公司有关情况发表如下核查意见：

1、公司依法运作情况：2024 年，监事会依法列席了公司所有的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督，公司董事、高级管理人员在履行职务时不存在违反法律法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。公司董事会决策程序严格遵守《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规的要求。

2、检查公司财务情况：监事会对公司 2024 年度的财务状况、财务管理、财务成果等进行了认真有效的监督和审核，认为公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。财务报告真实、公允地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情况。

3、对内部控制制度建立和执行情况的意见：监事会对公司《2024 年度内部控制的自我评价报告》进行了认真审核，认为：2024 年度，公司按照《公司法》、《证券法》以及有关规定，制定了各项内控制度，进一步完善了公司法人治理结构，建立了公司规范运行的内部控制体系，公司内部控制体系的建立保证了公司各项业务活动的有序、高效开展，起到了较好的风险防范和控制作用，确保公司资产的安全、完整，维护了公司及全体股东的利益。

4、公司关联交……
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