公告日期：2025-04-25

证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2025-030
江西同和药业股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西同和药业股份有限公司（以下称“公司”）于2025年4月23日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》，同意于2025年5月16日（星期五）召开公司2024年年度股东大会，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》等相关规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025年05月16日（星期五）下午15:00。

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为 2025 年

05 月 16 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025

年 05 月 16 日 9：15— 15：00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。

6、股权登记日：2025 年 05 月 13 日（星期二）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截至股权登记日 2025 年 05 月 13 日（星期二）15：00 深圳

证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体股东，上述公司全体股东均有权出席股东
大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东。

本人或关联人为本次股东大会相关事项讨论对象的股东，在
审议相关议案时须回避表决，其他非关联股东参与相关议案的表
决。上述股东也不能接受其他股东委托进行投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：江西省奉新县奉新高新技术产业园区公司会
议室。
二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

1.00 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》 √

2.00 《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》 √

3.00 《关于公司<2024年年度报告全文及其摘要>的议案》 √

4.00 《关于<公司2024年度财务决算报告>的议案》 √

5.00 《关于<公司2024年度利润分配预案>的议案》 √

6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

7.00 《关于确定公司董事、监事2024年度薪酬的议案》 √

《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分、暂缓

8.00 授予部分第三个解除限售期解除限售条件未成就及回购 √
注销部分限制性股票的议案》

9.00 《关于减少公司注册资本、修订公司章程并办理相应变 √
更登记手续的议案》

10.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案……
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