公告日期：2025-04-25

江西同和药业股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为江西同和药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事制度》等规定，在 2024 年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》有关要求，现将 2024 年度本人任职期间履行独立董事职责情况报告如下：
一、 出席会议情况：

2024年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的股东大会、董事会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，以谨慎的态度行使表决权，为股东大会、董事会的正确决策发挥了积极的作用。

2024年度，公司各项会议的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对股东大会、董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。

本人现场出席了公司2024年度召开的5次董事会会议，具体情况如下：

应出席次数 实际出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未出席

5 5 0 0 否

本人出席了公司2024年度召开的1次股东大会，并就相关议案与公司管理层进行了充分的沟通。
二、 独立董事专门会议

根据《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及公司《独立董事制度》等有关规定，报告期内，本人对公司召开的两次独立董事专门会议审议的相关事项发表了审核意见。

日期 会议 议案

2024年1月25 2024年第一次独立董 《关于公司控股股东、实际控制人之一及
日 事专门会议 其配偶为公司申请综合授信提供担保暨
关联交易的审核意见》

《公司2023年度利润分配预案》《公司
2023年度非经营性资金占用及其他关联
2024年4月23 2024年第二次独立董 资金往来情况》《关于2022年限制性股票
日 事专门会议 激励计划首次授予部分、暂缓授予部分第
二个解除限售期解除限售条件未成就及
回购注销部分限制性股票的议案》《关于
开展外汇衍生品交易业务的议案》

三、 参加董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

公司董事会设立了战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。作为提名委员会召集人、战略委员会成员、薪酬与考核委员会成员，本人按照各专门委员会的议事规则，积极参与各委员会的日常工作。

作为提名委员会召集人，本人严格按照《独立董事制度》、《提名委员会议事规则》等相关制度的规定，对高级管理人员人选进行严格审查，对公司人才体系建设提出专业建议，切实履行了提名委员会
召集人的责任和义务。

作为战略委员会成员，本人严格按照《独立董事制度》、《战略委员会议事规则》等相关制度的规定，积极了解公司的经营情况及行业发展状况，对公司未来发展战略进行了研究，提出了自己的意见和建议，切实履行了战略委员会成员的责任和义务。

作为薪酬与考核委员会成员，本人严格按照《独立董事制度》、《薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度的规定，对公司薪酬制度执行情况进行监督，听取了高级管理人员的年度工作汇报并进行考核，切实履行了薪酬与考核委员会成员的责任和义务。
四、 行使独立董事特别职权的情况

2024年度，本人未行使独立董事特别职权。
五、 与内部审计部及会计师事务所进行沟通的情况

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