公告日期：2025-04-25

招商证券股份有限公司

关于江西同和药业股份有限公司

增资参股公司暨关联交易的核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）作为江西同和药业股份有限公司（以下简称“同和药业”、“公司”）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等有关规定，对公司增资参股公司事项进行了核查，具体情况如下：

一、 本次关联交易概述

1、杭州渤雅生物医药有限公司（以下简称“杭州渤雅”）系公司持股 16.3366%的参股公司，拟进行新一轮融资，计划融资 2000 万，拟引入江西同和药业股份有限公司（以下简称“公司”或“同和”）及其他投资者，投前估值为 7000 万元。本公司拟以自有资金 1100 万元增资，其中 105.8095 万元计入注册资本，994.1905 万元计入资本公积。增资完成后杭州渤雅注册资本变更为 865.7139 万元，同和占比为 24.9285%。

2、鉴于公司董事长兼总经理庞正伟先生之关联人为杭州渤雅董事兼总经理，本次增资构成关联交易。

3、公司于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关
于增资参股公司的议案》，董事会表决情况为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避表决，关联董事庞正伟先生回避表决，同意公司以自有资金 1100 万元增资杭州渤雅。该议案已经公司 2025 年第一次独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意。

4、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次增资无需提交公司股东大会审议。

5、公司本次增资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。

二、 关联交易标的基本情况

（一）基本情况

企业名称：杭州渤雅生物医药有限公司

统一社会信用代码：91330100MAD5FQ8K2J

成立日期：2023 年 11 月 29 日

企业类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

法定代表人：夏金强

注册资本：673.3332 万元

注册地址：浙江省杭州市临平区东湖街道宏达路 168 号 1 幢 5 层 504 室

经营范围：许可项目：药品生产；药品批发；药品进出口；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；化妆品生产；药用辅料销售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：销售代理；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；化妆品批发；新材料技术研发；合成材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；(国家限制类、禁止类外商投资项目除外)(涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外)(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。（以公司登记机关核定的经营范围为准）。

（二）本次增资前后标的公司股权变动情况

增资前 增资后

股东名称

认缴出资额（万元） 持股比例 认缴出资额（万元） 持股比例

夏金强 300 44.5545% 300 34.6535%

江西同和药业股份 110 16.3366% 215.8095 24.9285%
有限公司
杭州皓生和生物医

药合伙企业（有限 66.6666 9.9010% 66.6666 7.7008%
合伙）

浙江和泽医药科技 66.6666 9.9010% 66.6666 7.7008%
股份有限公司
杭州夏生和企业咨

询管理合伙企业 60 8.9109% 60 6.9307%
（有限合伙）

沈熊 46.6667 6.9307% 4……
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