公告日期：2025-04-25

证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2025-016
江西同和药业股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，江西同和药业股份有限公司（以下简称“公司”）就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、 募集资金基本情况

(一) 募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意江西同和药业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕676 号文）文件核准，公司向特定对象发行人民币普通股 72,926,162 股，每股
面值 1 元，发行价格 10.97 元/股，募集资金总额为 799,999,997.14
元。上述募集资金在扣除此前未支付的承销及保荐费用含税金额9,433,999.97 元后的实际募集资金金额为 790,565,997.17 元，已由主承销商招商证券股份有限公司于 2023年7月11日汇入本公司募集资金专用账户。此次向特定对象发行 A 股股票扣除承销及保荐费用、其他发行费用不含税金额 10,764,128.42 元，实际募集资金净额为人民币 789,235,868.72 元，其中增加股本人民币 72,926,162 元，增加
资本公积-股本溢价人民币 716,309,706.72 元。立信会计师事务所
（特殊普通合伙）于 2023 年 7 月 12 日出具了信会师报字[2023]第
ZA14883 号的验资报告。

(二) 募集资金使用及结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币元

项目 金额

募集资金总额 799,999,997.14

减：发行费用 10,764,128.42

募集资金净额 789,235,868.72

减：置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金（注 1） 96,807,147.03

加：预先支付的发行费用（注 1） 300,000.00

减：募投项目资金投入 263,308,875.63

减：暂时性补充流动资金（注 2） 150,000,000.00

减：购买银行大额存单（注 3） 230,976,555.52

加：累计存款利息和理财产品产生的收益扣除手续费 12,292,211.04

募集资金余额 60,735,501.58

注 1：2023 年 7 月 28 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用募集
资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 96,8……
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