公告日期：2025-04-25

证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2025-011
江西同和药业股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 监事会会议召开情况

江西同和药业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第四次会议于2025年4月11日以电话、邮件的方式向全体监事发出会议通知，2025年4月23日在公司会议室召开,本次会议由监事会主席余绍炯主持，以现场表决方式召开，会议应出席监事3人, 实际到会监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《江西同和药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

二、 监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：

1、审议通过了《公司2024年度监事会工作报告》；

具体内容详见公司同日披露在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年度监事会工作报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

2、审议通过了《公司2024年年度报告全文及摘要》；

监事会对《2024年年度报告全文及摘要》发表书面审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审核江西同和药业股份有限公司《2024年年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

3、审议通过了《公司2024年度财务决算报告》；

经审核，监事会认为：公司《2024年度财务决算报告》符合公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

4、审议通过了《公司2024年度利润分配预案》；

经审核，监事会认为：公司《2024年度利润分配预案》符合《公司章程》的规定，符合相关会计准则及政策的规定，公司利润分配预案的制定程序合法、合规，有利于公司实现持续、稳定、健康发展和回报股东。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

5、审议通过了《公司2024年度内部控制自我评价报告》；

监事会对公司《2024年度内部控制自我评价报告》发表书面审核意见如下:经核查，监事会认为公司建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司经营管理实际需要，并能得到有效执行。公司的法人治理、经营管理、财务管理、信息披露和重大事
项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，并且活动各个环节均得到了合理控制，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，对经营风险可以起到有效的控制作用，维护了公司及股东的利益。《2024年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况，有效地控制经营风险。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》；

经审核，监事会认为：本次计提减值准备符合公司实际情况及相关会计政策，能够更加公允地反映公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息，不存在损害公司和中小投资者利益的情况，本次计提减值的决策程序合法、合规，监事会同意本次计提减值事项。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过了《公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况》；

监事会对公司《公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况》发表书面审核意见如下: 经核查，监事会认为公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》等规章制度的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过了《公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

监事会对公司《公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》发表书面审核意见如下: 经审核，监……
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