公告日期：2025-04-29

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2025-012
中达安股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中达安股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议通知已
于 2025 年 4 月 18 日以专人及电子邮件方式向全体董事发出，本次会议于 2025
年 4 月 28 日在公司会议室以现场的方式召开。会议由公司董事长陈晗主持，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，无委托出席情况。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会不存在否决议案，没有董事投反对/弃权票。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈2024 年年度报告〉及摘要的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》及其他相关法律法规的规定，公司编制了《2024 年年度报告全文及摘要》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司营业收入扣除情况出具了专项核查报告。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性
文件及《公司章程》的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，为公司董事会的科学决策和规范运作发挥了积极作用。经与会董事认真讨论与审议，董事会认为《2024 年度董事会工作报告》真实反映了公司董事会 2024 年度工作整体情况。

公司独立董事叶飞、郭鹏程、戴鸿君和原独立董事张蕾蕾分别向董事会递交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

董事会认真听取了总经理汇报的《2024 年度总经理工作报告》，认为 2024年度公司以总经理为代表的管理层有效地执行了董事会、股东大会的各项决议，该报告客观、真实地反映了管理层 2024 年度主要工作。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

4、审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

董事会认为：公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024年度的财务状况和经营成果。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

董事会认为：公司《2025 年度财务预算报告》是公司根据 2024 年实际经营
情况，结合当前宏观经济政策、行业状况等外部环境编制的，符合公司战略发展目标和生产经营能力。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，为保障公司正常生产经营，综合考虑公司发展及股东长远利益，公司拟定 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司……
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