公告日期：2025-12-29

证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2025-069
厦门光莆电子股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未出现新增临时提案情形。
3、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）、会议召开情况

1、会议召开时间

(1)现场会议时间：2025年12月29日（星期一）下午3:00开始。

(2)网络投票：通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年12月29日9:15—15:00；通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月29日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

2、召开地点：厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道1800-1812号综合楼201会议室。

3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、召集人：公司董事会。

5、主持人：公司董事长林国彪先生。

6、本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（二）、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东138人，代表股份108,278,612股，占公司有表决
权股份总数的38.3291%。

其中：通过现场投票的股东5人，代表股份106,494,177股，占公司有表决权股份总数的37.6974%。

通过网络投票的股东133人，代表股份1,784,435股，占公司有表决权股份总数的0.6317%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东136人，代表股份5,031,261股，占公司有表决权股份总数的1.7810%。

其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份3,246,826股，占公司有表决权股份总数的1.1493%。

通过网络投票的中小股东133人，代表股份1,784,435股，占公司有表决权股份总数的0.6317%。

3、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，北京植德律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，具体审议表决情况如下：

1、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》

1.01 《公司章程》

总表决情况：

同意 107,844,001 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5986%；
反对386,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3566%；弃权48,511股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0448%。

中小股东总表决情况：

同意 4,596,650 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.3618%；反对 386,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.6740%；弃权 48,511 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9642%。

1.02 《股东会议事规则》

总表决情况：

同意 107,411,601 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1993%；
反对 394,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3647%；弃权472,111 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4360%。

中小股东总表决情况：

同意 4,164,250 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.7675%；反对 394,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.8489%；弃权 472,111 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.3836%。

1.03 《董事会议事规则》

总表决情况：

同意 107,835,201 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5905%；
反对394,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3647%；弃权48,511股（其中，因未投票默……
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