公告日期：2025-12-10

厦门光莆电子股份有限公司

章 程

二〇二五年十二月

第一章 总 则

第一条 为维护厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司由厦门市光莆电子有限公司依法整体变更设立，承继原厦门市光莆电子有限公司的全部资产、负债和业务。公司在厦门市工商行政管理局注册登记，并取得统一社会信用代码为“91350200612261252T”的《营业执照》。

第三条 公司于 2017 年 3 月 10 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,895 万股，于 2017 年 4
月 6 日在深圳证券交易所创业板上市。

第四条 公司注册名称：厦门光莆电子股份有限公司

公司英文名称：XIAMEN GUANG PU ELECTRONICS CO.,LTD.

第五条 公司住所：厦门火炬高新区软件园一期思明软件园 3 号创新大厦 C 区
3F-A1468，经营场所 1：厦门火炬高新区软件园一期思明软件园 3 号创新大厦 C
区 3F-A1468，经营场所 2：厦门市思明区岭兜西路 608 号，经营场所 3：厦门火
炬高新区（翔安）产业区民安大道 1800-1812 号，经营场所 4：厦门火炬高新区（翔安）产业区舫山南路 1185 号；邮政编码：361005。

第六条 公司注册资本为人民币 305,181,620 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公
司的债务承担责任。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利与义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、和高级管理人员。

第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和本章程规定的其他人员。

第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和经营范围

第十四条 公司的经营宗旨：秉持“创造、利他、诚信、健康、大爱”的价值观，以”创造健康智慧生活”为使命，聚焦“符合国家需要、促进社会进步”方向和具有巨大市场发展空间领域，进行前瞻性技术、资源、人才储备，坚持科技创新驱动，让中国原创光科技闪耀世界舞台。

第十五条 经依法登记，公司的经营范围是：一般项目：智能机器人的研发；智能机器人销售；服务消费机器人制造；光电子器件制造；电子元器件制造；照明器具制造；机械电气设备制造；智能输配电及控制设备销售；输配电及控制设备制造；充电桩销售；家用电器制造；家用电器销售；新材料技术研发；新型膜材料制造；电子专用材料制造；机械设备租赁；互联网销售（除销售需要许可的商品）；软件开发；人工智能应用软件开发；信息系统集成服务；数字技术服务；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；非居住房地产租赁；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：用于传染病防治的消毒产品生产；消毒器械销售；第二类医疗器械生产；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十六条 公司的股份采取股票的形式。

第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则……
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